Elementos para combatir el cohecho internacional, Exámenes de Derecho Administrativo

¡Descarga Elementos para combatir el cohecho internacional y más Exámenes en PDF de Derecho Administrativo solo en Docsity! Diagnóstica La corrupción implica los siguientes elementos: a. negación de servicios a los particulares. b. debilidad de los sistemas y la falta de supervisión. e. relación de poder, desvío del poder y obtención de un beneficio particular. 4. d. exclusión de sectores, abuso de poder y obtención de beneficios. Su respuesta es correcta. El uso ¡legítimo del poder público para el beneficio privado, así como el uso ¡legal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político. La respuesta correcta es: relación de poder, desvío del poder y obtención de un beneficio particular. Es uno de los impactos de la corrupción: a. exclusión de grupos políticos en todos los proyectos económicos de un país. b. aumento de inversión hacia proyectos sociales. €. ¡legitimidad de las élites políticas frente a los nuevos inversionistas. d. aumento de los costos de los bienes y servicios, e incremento en la deuda de un Su respuesta es correcta. Son impactos económicos: Aumento de costos en bienes y servicios Incremento de la deuda nacional La respuesta correcta es: aumento de los costos de los bienes y servicios, e incremento en la deuda de un país. Pregunta 7 Correcta Puntúa 100 obra 100 F Señalar con bandera la Pregurta 8 Comata Puntúa 1.00 sobre 100 E Señalar con bandera la Funge como vínculo entre la ciudadanía y la Fiscalía General de la República para presentar uns denuncia de Cohecho: a. Centro de Denuncia y Atención Ciudadana. b. Secretaria Ejecutiva del SNA. €. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. d. Comité de Participación Ciudadana. Su respuesta es correcta. Centro de Denuncias y Atención Ciudadana: Vínculo entre la ciudadanía y las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República Atiende delitos de competencia de la Fiscalía General de la República Canaliza a la unidad administrativa competente, en atención a la materia. La respuesta correcta es: Centro de Denuncia y Atención Ciudadana. Es la encuesta nacional que permite medir la percepción sobre la situación y prevalencia de actos de corrupción: a. de Calidad e Impacto Gubernamental. Y b. del Efecto del Acceso a la Información. e. sobre la Corrupción e Impunidad. d. de Percepción de la Corrupción Su respuesta es correcta. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, mide la percepción sobre la situación de la corrupción Prevalencia de actos de corrupción. La respuesta correcta es: de Calidad e Impacto Gubernamental. Pregunta 9 Correcta Puntúa 1.00 sobre 100 Y Señalar con bandera la Pregunta TO. Correcta Puntúa 1.00 sobre 100 F Señalar con bandera la Es el Sistema Nacional de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción: a. Anticorrupción. b. Fiscalización. e. de Coordinación Fiscal. d. de Transparencia. Su respuesta es correcta. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevencii administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y contro! de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia. Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional deberán ser implementadas por todos los Entes públicos. La respuesta correcta es: Anticorrupción. Es la Convención que promueve mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como la preservación de un gobierno democrático: a. para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. b. de las Naciones Unidas contra la corrupción. €. Interamericana contra la Corrupción. Y d. de Prevención del Delito y Justicia Penal. Su respuesta es correcta. La Convención Interamericana contra la Corrupción se firmó en México en 1996 y entró en vigor en 1997. Objetivos 1. Promover mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar corrupción 2. Evitar distorsiones en la economía 3. Preservar un gobierno democrático 4. Profesionalización de la gestión pública. La respuesta correcta es; Interamericana contra la Corrupción. , detección y sanción de faltas Actividad I Pregunta 1 Correcta Puntúa 125 sobre 125 Y Señalar con bandera la Prcurta 2 Correcta Puntúa 125 sobre 125 Y Señalar con "bandera la Praia 3 Cometa Puntúa 125 sobre 125 Señalar con bandera la Son las encargadas de detectar pagos ocultos por cohecho en la contabilidad de los contribuyentes, pudiendo así encontrar indicios de comisión de otros delitos. Administraciones tributarias Y Autoridades fiscales Il Unidad de Inteligencia Financiera Il Medios de detección de cohecho internacional ] Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Son las encargadas de detectar pagos ocultos por cohecho en la contabilidad de los contribuyentes, pudiendo así encontrar indicios de comisión de otros delitos. [Administraciones tributarias] La denuncia de persona moral en cumplimiento a su política de integridad, la denuncia de auditores privados, la cooperación internacional, las auditorías del órgano interne de control, entre otros, en México son: Medios de detección de cohecho intemaciona! | we Detección de cohecho internacional Elementos para la detección ][ Administraciones tributarias Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: La denuncia de persona moral en cumplimiento a su política de integridad, la denuncia de auditores privados, la cooperación internacional, las auditorías del órgano interno de control, entre atros, en México son: [Medios de detección de cohecho internacional] La información contable de la persona física o moral, las transacciones comerciales internacionales, el patrimonio y entomo del servidor público y las operaciones con recursos de procedencia ilícita son: Elementos para la detección Y l Autoreportes ] Medios de detección de cohecho internacional Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: La información contable de ía persona física o moral, las transacciones comerciales internacionales, el patrimonio y entomo del servidor público y las operaciones con recursos de procedencia ilícita son: [Elementos para la detección] Pregunta) Correcta Puntúa 125 sobre 125 Señalar con bandera la Pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 125 sobre 125 Señalar con bandera la Pregunes 6 Correcta Puntúa 125 sobre 125 Y Señalar con bandera la Es el proceso en el que las autoridades descubren indicios sobre un caso de cohecho Internacional por cualquier medio. | Detección de cohecho internacional | e Elementos para la detección ]| Autoreportes ]| Autoridades fiscales ] Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Es el proceso en el que las autoridades descubren indicios sobre un caso de cohecho Internacional por cualquier medio. (Detección de conecho internacional] Fuente de detección que impulsa las formas de terminación de la investigación, por los beneficios o las atenuantes otorgadas. Autorepories Y Autoridades fiscales Administraciones tributarias ][menios de detección de cohecho internacional Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Fuente de detección que impulsa las formas de terminación de la investigación, por los beneficios o las atenuantes otorgadas. [Autoreportes] Fuente de detección de cohecho internacional que permite diseminar información relacionada con recursos de procedencia ilícita, Unidad de Inteligencia Financiera Y Administraciones tributarias I[ Autoridades fiscales ] Medios de detección de cohecho internacional Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Fuente de detección de cohecho internacional que permite diseminar información relacionada con recursos de procedencia ilícita. [Unidad de Inteligencia Financiera] Pregunta 7 Correcta Puntúa 125 sobre 125 F Señalar con bandera la Fregurta 8 Corracza Puntúa 125 sobre 125 F Señalar con bandera la Ofrecer, prometer y dar son los verbos que integran el:[— Tipo de penal de cohech [ Elementos para la detección ][ necios de detección de conecho intemacional | Detección ue conecho intemacional Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Ofrecer, prometer y dar son los verbos que integran el: [Tipo de penal de cohecho internacional] Autoridades fiscales Y Son las autoridades que, en el ejercicio de sus facultades de verificación y comprobación, detectan conductas vinculadas 3 hechos de corrupción y a faltas administrativas grave Medios de detección de cohecho internacional || Unidad de Inteligencia Financiera I[ Administraciones tributarias Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Son las autoridades que, en el ejercicio de sus facultades de verificación y comprobación, detectan conductas vinculadas a hechos de corrupción y a faltas administrativas graves. [Autoridades fiscales] Pregunta 4 Elementos necesarios para garantizar la eficacia de la protección del denunciante [| Mecarismos de protección — | Y Correcta Ea de cohecho intemaciona! | Claves para incentivar la denuncia ]| Asistencia legal mutus sobre 125 Tf Señalar con bandera la pregunta Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Elementos necesarios para garantizar la eficacia de la protección del denunciante. [Mecanismos de protección] Fragua 5 Son las personas involucradas en actividades delictivas o asociadas con otras personas que a su vez lo están se le llaman: | Confidentes — |w Correcta sobre 1.25 F Señalar con bandera la pregunta Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Son las personas involucradas en actividades delictivas o asociadas con otras personas que a su vez lo están se le llaman: [Confidentes] Permite detectar presuntos casos de cohecho internacional en los que están implicados ciudadanos y empresas nacionales en el extranjero, así como brindar las pruebas para abrir una investigación. Cooperación internacional Y Mecanismos de protecció ] Claves para incentivar la denuncia ][benunes de cohecho internacional 5u respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Permite detectar presuntos casos de cohecho internacional en los que están implicados ciudadanos y empresas nacionales en el extranjero, así como brindar las pruebas para abrir una investigación. [Cooperación internacional] Fregunea 7 Correcta Pumtús 125 sobre 125 Y Señalar con bandera la Fregunta 8 Correa Puntúa 125 sobre 125 Y Señalar con bandera la Señalar el caso, el tipo de asistencia pretendida, el plazo límite de la petición, el procedimiento a iniciar son requisitos para la: Asistencia legal mutua Y Cooperación internacional ] Mecaniemos de protección J[ Denuncia ce conecno intemacional Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Señalar el caso, el tipo de asistencia pretendida, el plazo límite de la petición, el procedimiento a iniciar son requisitos para la: [Asistencia legal mutua Cuando una empresa informa a las autoridades competentes de un acto, hecho o conducta de la que ne tenían conocimiento se le conoce com: Denuncia de cohecho internacional | ] Asistencia legal mutua Su respuesta es correcta. La respuesta correcta es: Cuando una empresa informa a las autoridades competentes de un acto, hecho o conducta de la que na tenían conocimiento se le conoce com : [Denuncia de cohecho internacional] Actividad IV Puntúa 200 Y Señalar con bandera la El Comité de Participación es el encargado de proponer elementos a considerar en la Política Nacional Anticorrupción, así como de vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Evaluación Final Pregunta 1 Seleccione los elementos que implica la corrupción. incorrecta Puntúa 0.00 ” A 1. Obtener beneficio particular Y Sañalar con 2. Debilidad de los sistemas bandera la . pia 3, Desvío del poder 4, Relación del poder a 13,4 b. 2,1,4X c 1,23 d 234 Su respuesta es incorrecta. El uso ¡legítimo del poder público para el beneficio privado, así como el uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político. La respuesta correcta es: 1,34 Pregurts 2 Es uno delos atributos principales de la corrupción: Correcta Puntúa 5.00 a. casos alentados por los dependientes sobre 500 y F Señalar con b. como orden social ta £ mediación entre los recursos administrativos de una institución y la demanda social pregur d. actos u omisiones de personas Su respuesta es correcta. Algunos atributos principales de la corrupción son la olegalidad y orden social La respuesta correcta es: como orden social Pregunta 9 E es la mejor herramienta de detección del cohecho. Corea Puntúa 5.00 a. responsable sobre 5.00 Y OCIO b. autoreporte' Caretos Cc delito pregunta d. conocimiento Su respuesta es correcta. El Autoreporte es la mejor herramienta de detecci Se impulsa por medio de: Formas de terminación de la investigación, beneficios, atenuantes otorgadas por Ley General de Responsabilidades Administrativas, Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Penal Federal a persona física o moral que coopera Beneficio específico de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a persona moral que cuentan con política de integridad Diseño de incentivos para empresas que cumplen con una política de integridad La respuesta correcta es: sutoreporte Pregunta 10 Las autoridades responsables para la detección del cohecho intemacional activo y pasivo son: Correcta Pumúa 500 a.. Sistema de Administración Tributaria, Autoridad fiscal homóloga en el extranjero y la Procuraduría Fiscal de la Federación Y. sobre 500 Eran b.. Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de la Función Pública y Augitoría Superior de la Federación iS €. Unidad de Intetigencia Financiera, Autoridad fiscal homóloga en el extranjero y la Procuraduría Fiscal de la Federación pregu d. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Autoridad fiscal homóloga en el extranjero y Secretaría de la Función Pública Su respuesta es correcta. Las autoridades responsables para el cohecho internacional activo y pasivo son: Sistema de Administración Tributaria Autoridad fiscal homóloga en el extranjero Procuraduría Fiscal de la Federación. La respuesta correcta est Sistema de Administración Tributaria, Autoridad fiscal homóloga en el extranjero y la Procuraduría Fiscal de la Federación Pregunta 11 El organismo encargado de combatir el blanqueo de capitales y el cohecho intemacional es: Comecta Puntúa 500 a. Secretaría de la Función Pública sobre 500 a b. Sistema de Administración Tributaria EE €. Unidad de Inteligencia Financiera Y pragurta Fregures 12 Correcta Pumtúa 5.00 sobre 500 F Señalar con bandera la E Correcta Pumtúa 5.00 sobre 5.00 F Señalar con bandera la La denuncia de cohecho intemacional es voluntaria cuando una empresa. 1. Informa a las autoridades competentes de un acto, hecho o conducta de la que no tenían conocimiento 2. Se limita a denunciar ¡regularidades cometidas por terceros, negando culpabilidad corporativa o jurídica 3. Admite una irregularidad cometida 4. Manifiesta la posibilidad de admitir una irregularidad (aceptada si está en fase inicial la investigación) a 2,34 b. 1,23 c 12,4 d. 1,3,4Y Su respuesta es correcta. La denuncia voluntaria cuando una empresa: Informa a las autoridades competentes de un acto, hecho o conducta de la que no tenían conocimiento Admite una irregularidad cometida Manifiesta la posibilidad de admitir una irregularidad (aceptada si está en fase inicial la investigación) La respuesta correcta es: 1,3,4 Selecciones las acciones para inducir a denunciar. 1. Habilitar canales de denuncia de fácil acceso 2. Brindar orientación 3. Denunciar confidencialmente ante un órgano competente 4, Desarrollar campañas informativas y de sensibilización a 1,24 b. 1,34 2,34 0. 1,2,3 Fragua 14 Correcta Puntúa 5.00 sobre 5.00 F Señalar con Bandera la Pregunta 15. Correcta Puntúa 5.00 sobre 5.00 Y Señalar con bandera la Las personas involucradas en actividades delictivas o asociadas con personas que a su vez lo están se les llaman: a. fuentes b. confidentesW e. testigos colaboradores d. fuentes de información Su respuesta es correcta. El Manual de las Naciones Unidas para Fiscales e Investigadores sobre medidas prácticas contra la corrupción de 2004, define: Confidentes Personas involucradas en actividades delictivas o asociadas con personas que a su vez lo están -calidad de infarmante- La respuesta correcta es; confidentes El artículo 3 de la Convención Anticahecho establece que “Cada Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias para disponer que el cohecho y el del cohecho de un funcionario público extranjero, o los cuyo valor corresponda al de ese producto, estén sujetos a secuestro y 0 a que se la apliquen sanciones monetarias de efecto comparable...” 1. bienes 2. producto 3. abstención 4. confiscación a 2,144 b. 3,2,4 e 2113 d. 4,3,1 Su respuesta es correcta. La Convención Anticohecho (Art. 3) refiere: 3. Cada Parte deberá tomar las medidas necesarias para estipular que el cohecho y el producto de un servidor público extranjero o los bienes cuyo valor corresponda al de ese producto estén sujetos a incautación y decomi: sanciones monetarias de efecto comparable. ); O sean aplicables 4, Cada Parte deberá considerar la imposición de sanciones civiles o administrativas adicionales contra una persona sujeta a sanciones por el cohecho de un servidor público extranjero. La respuesta correcta es; 2,1,4