Informe de la materia, Lecture notes of Learning processes

Download Informe de la materia and more Lecture notes Learning processes in PDF only on Docsity! SEDE PENONOMÉ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DERECHO BANCARIO TRABAJO FINAL DOCENTE: ESTUDIANTE: PENONOMÉ, 1 DE FEBRERO DE 2024 RESUMEN EJECUTIVO En este documento resaltaremos los temas más relevantes que se explicaron en clase. Comprendiendo el papel de los abogados en lo que respecta al sistema bancario panameño. También estudiaremos como regula el blanqueo de capitales y cuál es el nivel de confianza que existe entre la población y los sistemas bancario. 1. Introducción El desarrollo del sistema bancario panameño ha sido un factor clave en el crecimiento económico del país en las últimas décadas. En este contexto, el profesional del derecho, conocido como abogado, desempeña un papel fundamental. Su conocimiento jurídico especializado en las regulaciones y leyes bancarias, así como su capacidad para asesorar y representar a entidades financieras y clientes, posiciona al abogado como un actor relevante en la consolidación y fortalecimiento del sistema bancario panameño. El blanqueo de capitales es un fenómeno que afecta a nivel mundial y representa una preocupación significativa para los gobiernos y la comunidad internacional. En el caso de Panamá, como país con una economía basada en servicios financieros, es fundamental contar con regulaciones efectivas que permitan prevenir y combatir esta práctica ilegal. La Superintendencia de Bancos es un organismo regulatorio encargado de supervisar y regular las operaciones de las entidades financieras, con el fin de garantizar la estabilidad del sistema bancario y proteger los intereses de los consumidores. 2. Relevancia del Profesional del Derecho (ABOGADO) en el desarrollo del sistema bancario panameño. El abogado juega un papel crucial en el desarrollo y funcionamiento del sistema bancario panameño. Su intervención es necesaria para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y leyes que rigen este sector. Los abogados especializados en derecho bancario tienen una profunda comprensión de las disposiciones legales y normativas que regulan las operaciones bancarias y financieras en Panamá. Esto les permite asesorar a las instituciones bancarias en su toma de decisiones estratégicas y operativas, reduciendo así los riesgos legales y ayudando a evitar posibles sanciones. Además de su función de asesoría, los abogados también tienen un papel importante en la representación legal de las instituciones bancarias ante los tribunales y otras autoridades reguladoras. En caso de litigios o conflictos legales, los abogados son los encargados de defender los intereses de sus clientes y buscar soluciones jurídicas adecuadas. Su experiencia en derecho bancario les permite manejar de manera efectiva los casos relacionados con fraudes financieros, disputas comerciales y otras controversias que puedan surgir en el sector bancario. 3. Blanqueo de Capitales.