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A norma dell’art. 23 cod. antimafia, i terzi interessati? Nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta. Ai fini del sequestro/confisca la pericolosità del proposto va valutata con riferimento? Al periodo durante il quale il bene è entrato nella sua sfera patrimoniale. Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare personale, il pericolo di fuga costituisce? Una condizione; Ai fini della legittimazione della confisca, il bene deve essere entrato nel patrimonio del condannato? A prescindere da un collegamento temporale con la consumazione del reato. Ai fini della scelta della misura cautelare personale da applicare il giudice deve tener conto del criterio della proporzionalità. Tale criterio va rapportato? All’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; Ai fini delle contestazioni nel corso dell’esame, possono utilizzarsi? Le dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso soggetto, purchè sui fatti e sulle circostanze da contestare il teste abbia già deposto; Ai sensi degli artt. 48 e 111 del D. Lgs 159/2011, gli immobili confiscati in via definitiva possono essere destinati? Trasferimento al patrimonio dell’ente territoriale - Mantenimento al patrimonio dello Stato- Vendita - Demolizione. Ai sensi dell’art. 323 per revoca del p.m.c.p.p.il sequestro perde di efficacia? Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Al fine di giustificare la sproporzione il condannato può opporre? Qualsivoglia modalità documentata anche non notarilmente ivi compresa l’evasione fiscale;
Al momento dell’invio della fattura elettronica? L’operatore economico riceverà una notifica sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo. Al termine dell’udienza preliminare conclusasi con l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il fascicolo per il dibattimento è formato? Dal giudice al termine dell’udienza preliminare;
Al termine delle operazioni di alienazione del bene immobile, il ricavato dalla vendita affluisce? Al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50% al Ministero dell’Interno e nella restante parte del 50% al Ministero della Giustizia, al fine di garantire il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e dei servizi istituzionali. All’esito della procedura e comunque dopo la confisca di 1^ grado l’Ammnistratore Giudiziario presenta? Il rendiconto ovvero un documento di sintesi della gestione contenente lindicazione di tutte le somme riscosse e quelle versate, lo stato di ciascun cespite aziendale e l’indicazione del saldo finale. All’esito delle indagini, il P.M. emette l’avviso di conclusione delle indagini preliminari? Se non deve formulare richiesta di archiviazione; All’udienza preliminare, la partecipazione del pubblico ministero e del difensore è? Necessaria; Alla chiusura dell’istruzione dibattimentale segue? La discussione finale; Appartengono al tribunale di sorveglianza, quale giudice di primo grado, le materie concernenti? La concessione e la revoca della liberazione condizionale; Assistenza della Polizia Giudiziaria? Obbligatoria;
Assistenza in caso di sequestro di beni Immobili (Terreni o compendi immobiliari)? Richiesta d'intervento dell’Ufficio Tecnico del Comune dove è ubicato il cespite; Autorità competente a decidere sulla amministrazione dei beni? Giudice per le indagini preliminari; Avverso i provvedimenti pronunciati in prima istanza dal giudice in materia di libertà personale, il PM può proporre? Appello; Che cosa si intende per profitto in senso mafioso? Profitto confiscabile è il vantaggio che deriva dall’illecito quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale di diretta derivazione causale dell’attività del reo. Chi è competente ad applicare la misura cautelare reale? Il giudice che procede; Come si definisce il provento del reato? Ogni vantaggio economico derivato direttamente o indirettamente da reati: può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti a qualsiasi utilità valutabile (Dir. Eu. 2014.42.UE); Come si delinea la figura dell’imprenditore colluso? Opera sotto l’ala protettiva di cosa nostra da cui riceve sostegno e protezione per l’aggiudicazione degli appalti; in cambio offre protezione ai latitanti, emette false fatturazioni e opera in sintonia con le logiche criminali; Come si può definire la custodia? Affidamento del bene sequestrato colpito da vincolo di indisponibilità , al fine di conservarne il valore e lo stato; Competente ad applicare la misura cautelare è? Il giudice che procede; Con il decreto che dichiara l’irreperibilità si designa un difensore all’imputato o all’indagato che ne sia privo e si ordina che la notificazione sia eseguita? Mediante consegna di copia dell’atto al difensore, che rappresenta a tutti gli effetti l’irreperibile; Con il termine competenza si designa? La sfera di giurisdizione assegnata a ciascun giudice. Con il Trattato di Lisbona? Si dispone che l’UE può sottoscrivere la CEDU, diventando soggetto della Convenzione; Con l’avvento della Costituzione è cambiato il modo di intendere la prova. Indicare quali sono i principi sanciti nel preambolo penalistico della Costituzione? Il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza, la terzietà e l’imparzialità del giudice, la parità, espressione strumentale del diritto di difesa interpretato da come diritto di “difendersi provando”, il principio del contraddittorio. Con la cancellazione dal Registro delle imprese delle società ex art. 10 l. fall.? È possibile dichiarare il fallimento della società entro l’anno dalla cancellazione ma non sottoporre a sequestro i beni della società estinta. Con la modifica dell’art. 513 c.p.p. del 1997? Si estende l’incidente probatorio all’esame dell’imputato che rende dichiarazioni erga alios, o dell’imputato di reato connesso o collegato, prescindendo da una condizione d’urgenza, sulla
base della scelta del PM il quale può ritenere di sentire una determinata persona, in quel momento, magari anche per evitare di farlo interrogare con troppi atti a disposizione. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011 si è avuta? Un’ipotesi di revisione non codificata; Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2011 si è avuto …? L’effetto che il giudice nazionale, quando è di fronte ad una legge (che gli serve per risolvere il caso concreto) che non rispetta la norma CEDU, non la può disapplicare, ma deve svolgere un’attività ermeneutica e sulla base del testo della legge (e senza superarlo) deve cercare di dare un significato – interpretazione adeguatrice – rispetto alle norme della CEDU. Con la sentenza n. 361/1998 sulla legittimità costituzionale dell’art. 513 c.p.p. la Corte Costituzionale ha? Per la prima volta la Corte Cost. ha affermato il principio secondo cui “il fine del processo è la verifica dell’imputazione”, non l’accertamento della verità. Con le sentenze 254 e 255 del 1992 della Corte Costituzionale …? Si è modificato il regime di acquisibilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da parte di chi si sottraeva all’esame e al controesame in dibattimento. Con le sentenze gemelle della Corte di Cassazione si è avuto come effetto? Che il giudice nazionale può applicare direttamente la normativa CEDU; Con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 la Corte Costituzionale hanno …? Attribuiscono alle norme della CEDU il ruolo di norme interposte tra la Costituzione e la legge ordinaria; Conformemente all’idea europea sul dibattimento il procedimento di prevenzione in Italia? Dopo una serie di condanne dello stato italiano oggi è a porte aperte nel primo e secondo grado e non in Cassazione. Contro la sentenza di non luogo a procedere? È ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dall’art. 428 c.p.p.; Controllo dei dipendenti della società sequestrata? L’Amministratore Giudiziario; Custodia giudiziaria ex art. 259 c.p.p.? Può essere disposta con separato atto dalla pg. Dal confronto delle sentenze della corte Costituzionale n. 129/2008 e 113/2011 emerge che …? Nel 2008, la Corte Cost. aveva dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità dell’art. 630 c.p.p. perché i parametri riguardavano esclusivamente la violazione di norme costituzionali Dei reati di bancarotta risponde? Chi era in carica al momento dei fatti. Deposito della firma per operare sul conto corrente sequestrato? L’Amministratore Giudiziario; Di fronte ad una sentenza irrevocabile vi è? Il ne bis in idem. Dire cosa si intende per funzione cognitiva del processo? Che bisogna dare al giudice una serie di elementi affinché egli possa decidere avendo a disposizione quanti più dati/informazioni possibile, sulla base degli elementi raccolti nel contraddittorio. Dire cosa si intende per immediatezza? Che tra la formazione della prova e il giudice non vi devono essere mediazioni. È assolutamente vietato pubblicare? L’immagine di persona privata della libertà personale che sia ripresa mentre è sottoposta all’uso di manette ai polsi; È consentita la notificazione eseguita mediante telegramma? Solo alle persone diverse dall’imputato; È incompatibile il giudice? Il giudice che non appare credibile nell’esercizio della sua funzione. È indipendente? Il giudice soggetto soltanto alla legge. È manifesto? Ciò che, ictu oculi, non richiede alcun approfondimento e che si coglie con assoluta immediatezza; È possibile la confisca di cose non pericolose? Si, se previsto dalla legge. È vietato l’accesso all’aula di udienza? Alle persone armate; Esecuzione del sequestro codice antimafia? Previsto dall’art 21; Esecuzione del sequestro preventivo? Ai sensi dell’art. 104 bis. Esecuzione del sequestro sui beni aziendali? Con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa; Esecuzione del sequestro sui beni mobili e sui crediti? Secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore. Esecuzione del sequestro sulle Azioni e sugli strumenti finanziari? Con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del dec reto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Esecuzione del sequestro sulle Azioni e sulle quote sociali? Con l’iscrizione al Registro delle Imprese. Eseguire la Richiesta della copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi? Al commercialista tenutario delle scritture contabili della società sottoposta a sequestro. Eseguire la richiesta delle scritture contabili? Al commercialista tenutario delle scritture contabili della società sottoposta a sequestro. Esperiti tutti i rimedi interni l’imputato che ritiene il proprio processo non equo può …? Può far ricorso alla Corte Edu che è giudice dei diritti; Fare la richiesta del prospetto con indicazione dei crediti verso i clienti? Al commercialista tenutario delle scritture contabili della società sottoposta a sequestro. Fare la richiesta del prospetto con indicazione di eventuali pendenze fiscali e previdenziali? Al commercialista tenutario delle scritture contabili della società sottoposta a sequestro; Fare la richiesta del prospetto con l’esposizione debitoria della ditta o società sottoposta a sequestro? Al commercialista tenutario delle scritture contabili della società sottoposta a sequestro. Finalità del sequestro preventivo? Finalità preventive. Fino al 2001 il processo di adeguamento della compatibilità del nostro ordinamento rispetto alle fonti sovraordinate è stato affidato …:? All’opera dei giudici, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale. Forma del provvedimento? Decreto motivato.
Il confronto è il mezzo di prova cui si ricorre quando? Da più dichiarazioni raccolte emergono discordanze su fatti o circostanze importanti per l’accertamento di fatti. Il confronto è mezzo di prova cui si ricorre quando? Da più dichiarazioni emergono discordanze su fatti o circostanze importanti per l’accertamento dei fatti. Il consenso del pubblico ministero rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato? Non è necessario; Il consulente tecnico? Per poter assumere l’incarico, non può essere minore, interdetto, inabilitato, infermo di mente o sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura preventiva; Il contraddittorio è? È un discorso a tre: parti e giudice. Il contraddittorio senza oralità e senza immediatezza è? Un principio inconsistente che non consente di raggiungere l’obiettivo, che è quello di offrire al giudice che decide tutte le informazioni, ma anche tutte le sfumature che la formazione della prova – secondo il metodo orale – consente di raggiungere. Il contraddittorio, inteso come rappresentazione al giudice delle ragioni delle parti, si esprime nella fase? Del dibattimento. Il contraddittorio? È il metodo che il legislatore ha scelto per la formazione della prova. Il controesame è condotto? Dalle parti che non hanno chiesto l’esame. Il credito del terzo è? Da accertare ex art. 57. Il CSM è per i magistrati garanzia di? Autonomia.
Il curatore fallimentare in caso di sequestri di beni ricadenti nella massa fallimentare? Può presentare richiesta di riesame;
Il curatore fallimentare? Tra i soggetti legittimati ad impugnare il sequestro non può essere ricompreso il curatore fallimentare. Il D. Lgs. 231/01 si applica:? A qualsiasi ente con personalità giuridica, eccetto gli enti pubblici, nonché alle società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica; Il decreto che dispone il sequestro preventivo è impugnabile? Con richiesta di riesame ovvero con ricorso diretto per Cassazione; Il decreto che dispone il sequestro probatorio è impugnabile? Con richiesta di riesame. Il decreto di sequestro? Riporta le motivazioni alla base del provvedimento. Il decreto di sequestro? È impugnabile per vizio di legittimità e di merito; Il difensore ha diritto di? Partecipare alle operazioni. Il difensore? Ha diritto di partecipare ma senza preventivo avviso; Il Direttore dell’ANBSC è? Nominato con D.P.R., su proposta del Ministro dell’Interno, previa delibera del Consiglio dei Ministri; Il diritto al contraddittorio è? Uno degli elementi fondanti la giurisdizione perché è l’unico modo attraverso il quale si raggiunge la giusta decisione. Il diritto alla prova contraria? L’imputato ha diritto all’ammissione di mezzi di prova a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al magistrato del pubblico ministero in ordine all’ammissione dei mezzi di prova a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. Il diritto alla prova si esercita in funzione del contraddittorio innanzi? Al giudice. Il diritto alla prova? È esercitato da tutte le parti processuali, davanti al giudice terzo ed imparziale, in funzioni di contraddittorio,; Il diritto di difesa con l’avvento della Costituzione viene interpretato come? Come diritto di “difendersi provando”, non solo criticando. Il dissenso del pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento proveniente dall’imputato? Deve essere motivato; Il divieto della reformatio in peius vige? Nell’ipotesi di appello del solo imputato; Il DM n. 140/2012 prevede che la liquidazione dei compensi degli Amministratori Giudiziari, relativi la gestione di aziende, debba avvenire? Considerando la sommatoria delle componenti positive di reddito e delle attività. Il DPR n. 177/2015 ha sollevato numerose critiche, la più rilevante riguarda? La mancanza di un riferimento temporale; Il fallimento della persona giuridica sottoposta a giudizio? La dichiarazione di fallimento; Il Fondo Unico Giustizia:? Affluiscono tutte le somme di danaro non facenti parte di complessi aziendali; Il G.I.P. viene definito come giudice degli atti piuttosto che giudice del procedimento? Perchè interviene solo in occasione del compimento di taluni attività d'indagine; Il giudice ammette solo i mezzi di prova espressamente disciplinati? Delle legge; Il giudice ammette? Su richiesta delle parti solo le prove disciplinate dalla legge; Il giudice che ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice di pace può dichiarare la propria incompetenza? In ogni stato e grado del processo. Il giudice competente per territorio è? Quello del locus commissi delicti. Il giudice decide sulle prove formate in contraddittorio secondo il suo libero convincimento che è …? "Legale” e “razionale”. Legale, cioè fondato sugli elementi probatori legalmente formati, secondo il metodo dialogico. Razionale, perché il giudice deve dar conto, in motivazione, del percorso seguito, delle ragioni per le quali ha deciso in un dato modo e, soprattutto, deve dar conto delle ragioni per le quali la prova contraria non è stata utile a ingenerare quel “ragionevole dubbio” che è la soglia della valutazione del giudice. Il giudice è? Soggetto processuale imparziale. Il giudice nazionale deve applicare la normativa CEDU a condizione? Che non confligga con la norma sovraordinata (la Costituzione).
Il giudice nazionale nel suo percorso ermeneutico …? Deve adeguarsi ai diritti Cedu e della giurisprudenza della Corte Edu; Il giudice può disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova? Al termine dell’istruzione probatoria, se risulti assolutamente necessario. Il giudizio abbreviato cd. tipico si svolge? In sede di udienza preliminare; Il giudizio di revisione regolato dal codice è ammissibile? Nei confronti delle sentenze di condanna già passate in giudicato; Il giudizio sull’ammissibilità dell’impugnazione è devoluto? Al giudice ad quem; Il giurista del terzo millennio deve …? Avere una conoscenza delle fonti non solo nazionali, ma comunitarie, in quanto non ha più a che fare con una struttura piramidale del diritto, bensì una struttura reticolare, perché si tratta di norme che possono trovarsi tutte sullo stesso piano e che bisogna necessariamente conoscere per poter risolvere delle questioni controverse. Il giurista italiano nella sua attività ermeneutica …? Deve osservare anche le fonti comunitarie ed i diritti della Carta EDU e delle libertà fondamentali (che risale agli anni ’50 e in Italia è stata recepita con una legge del ‘55). Il giusto processo è quello caratterizzato da? Rapporto dialettico tra le parti, in posizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il mafioso imprenditore? È un soggetto pienamente inserito nell’organizzazione criminale, spesso con ruoli di vertice, che, a latere svolge attività imprenditoriali. Il magistrato del pubblico ministero è? Parte pubblica. Il modello organizzativo "remediale" serve a? Evitare l’applicazione delle sanzioni interdittive e ridurre l’importo di quelle pecuniarie; Il modello organizzativo "remediale", per produrre l’effetto esimente suo proprio, deve essere adottato? Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il numero di consulenti? Non può essere superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti, qualora la loro nomina sia contestuale a quella dei periti. Il nuovo caso di revisione introdotto con la sentenza della Corte Cost. n. 113/2011? Marcia su un binario diverso rispetto all’istituto tradizionale, per cui all’esito del nuovo procedimento Dorigo poteva essere anche condannato. Il P.M., l’interessato e il suo difensore possono formulare richieste su questioni rilevanti per l’esecuzione penale, quali? L’accertamento della identità fisica del detenuto. Il pagamento dei crediti prededucibili avviene? Mediante pagamento dalla procedura; Il perito? È incompatibile con la funzione che è chiamato a svolgere quando sia stato chiamato già come interprete o testimone o sia stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento penale o in uno ad esso connesso; Il piano di pagamento dei crediti prevede soddisfazione prima dei? Prededucibili; Il presupposto della scelta è? La convenienza e la liceità. Il primo comma 111 Cost. sancisce che? La giurisdizione si attua mediante il giusto processo “regolato dalla legge". Il principio costituzionale secondo cui la carcerazione preventiva non può essere sofferta sine die è sancito? Nell’articolo 13; Il principio dell’applicazione disgiunta delle misure ablatorie reali è stato introdotto? Con la l. 125/2008 che modificò la legge 675/75; Il principio di legalità introdotto dalla Corte EDU …? Non va inteso in senso strettamente legislativo o esclusivamente legislativo; Il principio generale nel regime dei rapporti pendenti prevede? L’opzione, come facoltà degli organi della procedura; Il problema che risolve il recente decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Governo, sul reciproco
riconoscimento delle confische è? L’attuale necessità di concludere accordi caso per caso per ripartire con lo Stato straniero il valore dei beni ivi rinvenuti; Il procedimento penale è sospeso? In presenza di questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza. Il procedimento per decreto, in ambito minorile? Non è fruibile in nessun caso; Il processo democratico è …? Quello in cui il diritto ed il potere in qualche modo viaggiano in equilibrio. Il processo penale tende ad accertare …? La verità relativa. Il Procuratore nazionale antimafia ha potere di iniziativa in materia di misure di prevenzione reali? Sempre, nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 371 bis cpp (L. 43/2015 di conv. D.l. antiterrorismo); Il profitto dei reati tributari è costituito da? Dal mancato pagamento dei tributi e delle somme dovute a titolo di sanzione ed interessi. Il profitto oggetto della confisca facoltativa? È qualsiasi vantaggio economico complessivo scaturente dal reato; Il progetto REGIO è? Un sistema che consente all’Agenzia di automatizzare i processi di gestione e destinazione dei beni. Il Protocollo d'intesa prevede delle maggiorazioni? In caso di pratiche di eccezionale importanza e in caso di collegialità dell’incarico. Il provvedimento emesso dall’a.g.? Deve essere integralmente notificato all; Il pubblico ministero delegando le indagini o singoli atti alla polizia giudiziaria:? Mantiene la titolarità delle indagini.
Il pubblico ministero dispone la segretazione di atti o di attività compiute nel corso delle indagini? Con decreto motivato; Il pubblico ministero, per assolvere i compiti demandatigli, dispone? Di tutti i soggetti ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di ufficiali e agenti di p.g;
Il termine di durata delle indagini preliminari inizia a decorrere? Dalla data in cui nome e generalità della persona cui il fatto è attribuito vengono iscritte nel registro generale notizie di reato; Il terzo che pretenda di soddisfarsi su beni della società? Deve dimostrare l’esistenza del diritto e la sua bona fede al momento dell’acquisto del titolo giuridico; Il testimone deve essere sentito? Solo su fatti determinati. Egli, pertanto, non può esprimere valutazioni né apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti e non può deporre sulle voci correnti nel pubblico; Il testimone è? La persona che riferisce quanto sa sui fatti che costituiscono oggetto della prova. Il testimone indiretto? Riferisce su un fatto o su circostanze apprese da altri, anche in forma diversa da quella orale. In tal caso, il giudice dispone, a richiesta di parte o d'ufficio l’esame delle persone indicate dal testimone. La mancata audizione della fonte diretta rende le dichiarazioni del testimone inutilizzabili, salvo che l’esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità; Il testimone non può deporre? Sulle voci correnti. Il Tribunale della libertà decide sulle richiesta di riesame proposte avverso i provvedimenti cautelari pronunciati? Da ogni autorità giudiziaria. Il Tribunale della libertà decide sulle richieste di riesame proposte avverso i provvedimenti cautelari pronunciati? Da ogni autorità giudiziaria; Il verbale di sequestro delegato? È depositato presso la segreteria o cancelleria dell’a.g. che ha emesso il relativo provvedimento di sequestro; Il verbale di sequestro? È soggetto a convalida dell’autorità giudiziaria; Imprenditore di riferimento? È il soggetto utilizzato dalla criminalità come prestanome per aggirare i rigori della legislazione antimafia, quale schermo per l’attività illecita - altrui, riciclando e reinvestendo, in varie forme, il denaro provento delle attività illecite; Imprenditore fiancheggiatore? È un soggetto,che, pur nella sua sostanziale autonomia dal clan, chiede ed ottiene favori dalla criminalità organizzata Imprenditore vittima? È il soggetto estorto al quale la criminalità si rivolge per farsi pagare il "pizzo", ma che, sovente, si trasforma in una sorta di "socio" in affari.
In caso di accoglimento della revocazione della confisca? Il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma;
In caso di appello proposto avverso sentenza emessa dal GDP, competente per il giudizio di secondo grado è? Il tribunale monocratico; In caso di concorso del reato? La somma rappresentante il profitto può essere sequestrata indifferentemente in capo a ciascun singolo concorrente, il quale potrà civilisticamente rivalersi sugli altri.
In caso di confisca ai sensi del d.lg. n. 231 nei confronti di una società fallita, la posizione del terzo in buona fede? Può agire solo dopo che in sede fallimentare il suo diritto è stato riconosciuto;
In caso di errore giudiziario l’imputato ha diritto? Ad un'equa riparazione pecuniaria non necessariamente corrispondente al danno sofferto; In caso di illogicità della motivazione della sentenza, il ricorso per cassazione? È ammesso, sempre che il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato. In caso di procedimenti extracodice antimafia? Il mero sequestro non sospende le azioni esecutive, derivando l’inibitoria dalla solo dalla confisca definitiva, salvo il caso di aggiudicazione o decreto di trasferimento già intervenuti. In caso di procedimenti extracodice, la procedura di accertamento del credito e di ammissione e pagamento dello stesso:? È disciplinata con il richiamo all’art. 59 cod. antimafia; In caso di ricognizione di persone? Il giudice invita la persona da riconoscere a scegliere un posto tra altre persone a lui somiglianti, curando che si presenti, nel limiti del possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione; In caso di sequestro verrà redatto? Verbale in forma integrale. In che modo il proposto può giustificare la legittima provenienza dei beni sequestrati? 1) Dimostrare di non essere socialmente pericoloso; 2) Pur essendo pericoloso non ha la disponibilità dei beni; 3) Comprovare la legittima provenienza dei beni di cui ha la disponibilità
In materia di aziende l’incremento della redditività si realizza mediante? Vendita delle quote societarie. In materia di beni immobili l’incremento della redditività si realizza mediante? La concessione del bene sequestrato in godimento; In materia di custodia di beni immobili adempimento preliminare è? Disamina dell’atto di provenienza e verifica dello stato del bene. In ordine ai reati tributari commessi dai legali rappresentanti di persone giuridiche, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10561 del 2014) hanno statuito che? È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto sia nella disponibilità della persona giuridica.
In ordine all’assunzione della prova il giudice? Procede secondo l’ordine previsto dalla legge (artt. 493 e 496 c.p.p.) e valuta la prova dando conto, in motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192 c.p.p.). In presenza di prove che dimostrano la responsabilità penale dell’imputato e la sua estraneità ai fatti contestatigli, il giudice emette? Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. In presenza di prove che dimostrano la responsabilità penale dell’imputato e la sua estraneità ai fatti contestatigli, il giudice emette? Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto;
In presenza di un amministratore di fatto? Sull’amministratore diritto grava comunque un obbligo di controllo. In quale fattispecie è previsto il reimpiego di denaro, beni, utilità in attività economiche? Art. 648 ter c.p. In relazione al pagamento delle imposte? L’Amministratore deve provvedere, nei termini di legge, al versamento delle imposte, adempiere gli obblighi dichiarativi, contabili e a quelli a carico del sostituto d'imposta; In sede di appello, l’acquisizione di nuove prove? È consentita dolo nelle ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale stabilite dalla legge. In sede di procedimento di esecuzione, la presenza del difensore e del pubblico ministero in camera di consiglio è? Necessaria; In sede di procedimento per cassazione, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale? Non è mai ammessa. In sede esecutiva, il pubblico ministero? È organo dell’esecuzione. In sede monocratica il giudizio direttissimo è ammesso? Negli stessi casi per i quali è previsto per i reati di competenza del tribunale collegiale; In tema di confronto, se un soggetto si è legittimamente rifiutato di sottoporsi all’esame? Non può essere disposto il confronto del medesimo con altro soggetto; In tema di intercettazioni ambientali sulla scorta delle decisione della la Corte Edu si è stabilito? Che quando ci sia la consapevolezza dell’intercettazione da parte di uno dei conversanti, soprattutto quando il microfonatore è stato “attrezzato” dalla Polizia Giudiziaria occorre un decreto motivato del PM, dove l’apprezzamento della motivazione, in termini di congruità della stessa rispetto alla lesione del diritto fondamentale che si sta per consumare, assume il valore di un parametro fondamentale per stabilire la legittimità del provvedimento; In tema di processo in absentia la sentenza Cat Berro ha …? Per la prima volta, nel 2005 la Corte ha affermato che le norme della CEDU sono immediatamente applicabili nell’ordinamento interno. In tema di responsabilità degli Enti? Il reato-presupposto deve essere stato commesso da una persona fisica in rapporto qualificato con l’ente che rivesta - o una posizione apicale nella società - o un rapporto di sottoposizione del soggetto a persone in posizione apicale; Indicare come accerta la “verità giudiziaria” nel processo cd. democratico il giudice? Attraverso dei meccanismi che sono inferenziali ovvero le prove, che consentono di dimostrare che determinati segmenti del fatto da accertare si sono verificati con un certo grado di approssimazione. Indicare come si attua il contraddittorio nella formazione della prova dichiarativa? Attraverso l’esame incrociato: direct examinatio, cross-examination, riesamination, ovvero esame diretto, contro esame, riesame. Indicare con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011? La Corte crea un caso nuovo di revisione, consentendo in realtà qualcosa in più: la disposizione a riaprire il processo, a restituire gli atti al giudice nella fase in cui si è verificata la lesione di quel diritto della persona. Indicare cos’è il right of confrontation? Il diritto di confrontarsi con il suo accusatore. Indicare cos’è la contumacia? È quella situazione processuale dichiarata quando seppur le notifiche all’imputato sono regolari, l’imputato volontariamente e senza addurre un legittimo impedimento non partecipa al processo.. Indicare cosa si intende con l’espressione di corderiana memoria “caccia vale più della preda"? Che nell’ambito processuale penale, la preda dipende dal modo con il quale si caccia, cioè dal metodo giudiziario, cioè formazione del dato utile al convincimento del giudice. Indicare cosa si intende con la distinzione della fase investigativa da quella processuale sancita dall’originario codice di procedura penale del 1988? Nella fase investigativa il PM, che è il dominus, cerca gli elementi utili alle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. La prova, quella che servirà per il giudizio, si forma in un altro luogo, in dibattimento. Indicare cosa si intende per costituzionalizzazione del diritto al contraddittorio? Che il legislatore costituzionale ha inserito espressamente il diritto al contraddittorio nella Carta Costituzionale con la legge costituzionale 2/1999. Indicare cosa si intende per oralità nel processo penale? Il contraddittorio nella formazione della prova non può essere scritto; Indicare cosa si intende per processo autoritario? È il processo in cui prevale il potere rispetto al diritto del soggetto. Indicare cosa significa legalità in materia penale? Che il processo penale è regolato per legge; Indicare gli effetti che produce il cd. patteggiamento in appello? Consentire alle parti di accordarsi sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello e concordare la determinazione della pena; Indicare nell’ipotesi in cui l’estradizione cd. consensuale si ha? L’imputato o condannato all’estero consenta all’estradizione richiesta e, dunque, non si faccia luogo al giudizio dinanzi l’organo giurisdizionale italiano competente. Indicare perché la Corte Costituzionale con una prima sentenza rigetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p? In quanto non rientrava in nessuno dei casi disciplinati dal codice e spetta al Parlamento occuparsi della modifica legislativa che possa consentire altri casi di revisione non contemplati nell’art. 630; Indicare qual è la differenza della Corte di Cassazione e la Corte EDU? La Corte di Cassazione è un giudice della fattispecie sostanziale (il comportamento in concreto che si assume in una determinata norma incriminatrice), fattispecie anche processuale (l’unità, il principio di tassatività). Quindi è un giudice della tipicità. Viceversa la CorteEDU è un giudice dei diritti, si applica non il principio della tipicità, bensì il principio della proporzionalità; Indicare qual è la ratio della revisione? Trova la sua ragione nella Costituzione: la legge tende a riparare gli errori giudiziari. Indicare qual’è il giudice competente a dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo? La Corte di appello, nel cui distretto l’imputato o il condannato ha rispettivamente la residenza, la dimora o il domicilio; Indicare qual’è il giudice competente ad emettere le misure coercitive nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione? La Corte di appello. Indicare qual’è l’oggetto della giurisdizione? Il giudizio sul fatto oggetto dell’imputazione. Indicare quale dei seguenti istituti è tipico dei procedimenti dinanzi al GDP? La permanenza domiciliare;
L’assegnazione in via provvisoria? Permette, di fatto, ad un soggetto avente diritto di godere del bene confiscato immediatamente, nelle more che l’Agenzia, risolva le criticità ivi esistenti;
L’assegnazione provvisoria dei beni definitivamente confiscati? Permette, di fatto, ad un soggetto avente diritto di godere del bene confiscato immediatamente, nelle more che l’Agenzia, risolva le criticità ivi esistenti. L’astensione è la dichiarazione con la quale? Il giudice dichiara di trovarsi in una situazione di incompatibilità. L’atto di impulso del procedimento penale è? La notizia di reato. L’atto perfetto è? L’atto che corrisponde al modello di conformità predisposto, in via generale ed astratta, dalla legge; L’attribuzione di un processo al tribunale monocratico invece che a quello collegiale costituisce? Una questione di attribuzione, la cui violazione determina una ipotesi di nullità; L’aula di udienza è? Il luogo dove si tiene l’udienza; L’economia criminale è il complesso di attività d'impresa e/o finanziaria? Svolte anche da non delinquenti organizzati in violazione delle norme penali e delle regole del mercato, anche avvalendosi di metodi o strumenti propri della criminalità L’effetto sospensivo dell’impugnazione consiste nel fatto che? Gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi di diritto durante i termini per proporre impugnazione e per tutta la durata del giudizio di impugnazione; L’effetto sospensivo dell’impugnazione consiste nel fatto che? Gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi di diritto durante i termini per proporre impugnazione e per tutta la durata del giudizio di impugnazione; L’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è? La volontà di sotrarre risorse all’impresa ed a proprio vantaggio; L’elenco dei creditori viene redatto? Dall’amministratore. L’ente non è chiamato a rispondere se prova che? Il reato-presupposto deve essere stato commesso da una persona fisica in rapporto qualificato con l’ente che rivesta esclusivamente una posizione subordinata nell’ente. L’epilogo in un processo democratico deve essere? Non è una decisione qual che sia, ma è una decisione giusta, cioè conforme ai principi del diritto, coerente alle risultanze processuali. L’erogazione di somme per fini illeciti? È sempre un'ipotesi di bancarotta fraudolenta. L’esame di persona imputata in un procedimento connesso o collegato può avvenire? Anche qualora sia disposto dal giudice ex officio, nel caso di testimonianza de relato. L’esecuzione del sequestro compete? Al pubblico ministero, all’ufficiale di p.g. e, nei casi di necessità e urgenza, agli agenti di p.g; L’esperimento giudiziale? È il mezzo di prova che tende a riprodurre, nei limiti del possibile, o la situazione nella quale il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto oppure a ripeterne le modalità di svolgimento. L’eventuale atto di straordinaria amministrazione compiuto in assenza di autorizzazione espressa del G.D. sarà? Suscettibile di eventuale successiva ratifica in mancanza della quale si riterrà del tutto inefficace; L’identificazione e la stima dei beni di origine criminale è difficoltosa perché? Perché i dati sono molto limitati e spesso di fonte non governativa. L’idoneità del soggetto a rendere testimonianza viene valutata? Come capacità giuridica e come capacità fisica e mentale. L’imparzialità è valore che si tutela solo con la predisposizione di regole idonee ad assicurare al giudice? La posizione di terzo rispetto alle parti processuali; L’imparzialità è? L’estraneità agli interessi in gioco nel processo. L’impresa mafiosa è quella? Risultante da tutti i precedenti profili prospettati. L’impugnazione proposta fuori termine è? Inammissibile; L’incidente probatorio come caso di circolazione probatoria? In alcuni casi non rispetta il contraddittorio perché indica una situazione d’emergenza: il testimone sta morendo, sta per essere minacciato, bisogna acquisire la prova per evitare che quella prova non possa più essere acquisita, e lo si fa in condizione d’emergenza, evocando lo scenario dibattimentale all’interno del sistema processuale. L’incompatibilità ambientale è la condizione che si determina? Quando l’esercizio della funzione giurisdizionale appare poco credibile. L’indicazione nel verbale dell’ufficiale di p.g. operante? Se assente comporta la nullità del verbale. L’inesistenza è la sanzione che si collega? Alla mancanza di presupposti giuridici dell’atto; L’informazione di garanzia viene inviata? Quando deve compiersi un atto al quale il difensore ha diritto di assistere; L’insanabilità è la caratteristica delle nullità? Assolute; L’interesse ad impugnare deriva? Dalla situazione di svantaggio derivante dal provvedimento che si impugna; L’interprete? Può essere nominato dall’Autorità giudiziaria o dalla Polizia giudiziaria anche per la traduzione di uno scritto in lingua straniera o di una dichiarazione resa da chi non conosce la lingua italiana; L’interrogatorio dell’indagato sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare viene condotto da? Pubblico ministero; L’inutilizzabilità è una forma d’invalidità specifica? Degli atti aventi rilevanza probatoria; L’istituto della confisca per equivalente? Ha natura irretroattiva, in ragione della sua funzione afflittiva e sanzionatoria; L’oblazione consiste? Nel pagamento volontario di una somma pecuniaria, suscettibile di estinguere il reato; L’omessa citazione del terzo nel procedimento di prevenzione comporta? Una nullità relativa. L’onere della prova della buona del terzo? In capo al terzo vi è un mero onere di allegazione. L’opposizione a richiesta di archiviazione deve contenere? L’indicazione dell’oggetto dell’investigazione supplementare e dei relativi elementi di prova;
L’organizzazione interna dell’ANBSC prevede? Una "struttura fissa" costituita da un organico di trenta unità di personale con qualifiche dirigenziali e non ed una struttura "mobile" costituita da cento unità di personale, militare o civile, appartenente alle Pubbliche amministrazioni ed a enti pubblici economici. L’orientamento giurisprudenziale prevalente attribuisce alla confisca per equivalente? Una funzione sanzionatoria. L’udienza di trattazione del procedimento di prevenzione è pubblica? Quando lo richiede l’interessato. L’udienza di verifica avviene? Dopo confisca di I grado. L’udienza in camera di consiglio si svolge? Senza la presenza del pubblico e con la sola presenza dei soggetti interessati; L’udienza preliminare, nei processi relativi a reati destinati al tribunale monocratico? È prevista solo per taluni reati; L’udienza si svolge a porte chiuse quando? Vi è pericolo che la pubblicità possa nuocere al buon costume; L’ufficiale giudiziario è l’organo addetto? Alle notificazioni; L’ufficio del pubblico ministero prende il nome di? Procura della Repubblica. L’uguaglianza di fronte alla legge può essere assicurata da? La comunione legale. La «fonte di prova» è? La persona o la cosa che offre i dati valutabili in chiave probatoria dal giudice. La buona fede del terzo è? Il requisito che consente al soggetto terzo di essere tutelato pur essendosi avvantaggiato oggettivamente della commissione del reato da parte di altri, ma al quale non può essere mosso alcun rimprovero, neppure a titolo di colpa, per la condotta da esso tenuta; La buona fede è? Assenza di dolo e colpa. La camera di consiglio è? Il luogo dove il giudice elabora riservatamente la propria decisione; La capacità a testimoniare è? Intesa sia come capacità giuridica che come capacità fisica e mentale. La prima è presunta dalla legge, mentre per la seconda potrebbe sorgere la necessità di verificare l’idoneità fisica e mentale a rendere la testimonianza. La caratteristica dei poteri istruttori del giudice? Ampiezza e genericità. La Carta Europea riflette? La cultura anglo-americana sul processo. La celebrazione non pubblica dell’udienza dibattimentale è motivo di? Nullità; La circolare 156/E del 2000 specifica che? L’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato. La circolare 156/E del 2000 specifica che? Redditi prodotti “lecitamente” dai beni sequestrati non possono beneficiare di alcuna esenzione, ma devono essere assoggettati a tassazione, facendo riferimento alle ordinarie categorie di reddito previste dal T.U.I.R.. La circolare 156/E del 2000 specifica che? Ai fini IVA, l’amministratore proseguirà regolarmente l’attività dell’indiziato, senza necessità di aprire una nuova partita Iva, curando tuttavia di comunicare all’Ufficio delle entrate l’avvenuta variazione ai sensi dell’art 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633; La circolazione probatoria è? Il fenomeno secondo il quale prove formate in un determinato dibattimento o atti di un determinato dibattimento o l’epilogo di un determinato dibattimento (la sentenza) possono transitare in altri processi (1^ forma di circolazione probatoria) oppure casi in cui la prova si forma in una fase eccentrica rispetto al dibattimento (l’incidente probatorio) e il testimone, il dichiarante non viene più sentito a dibattimento, per cui si crea una forma di circolazione probatoria interna. La circolazione probatorio in relazione al principio del contraddittorio? È un fenomeno che lede o che non soddisfa appieno il principio del contraddittorio per la formazione della prova – secondo i criteri di oralità ed immediatezza; La competenza in materia di destinazione dei beni immobili spetta? Al Consiglio direttivo dell’Agenzia. La competenza per connessione è? L’attribuzione ad un solo giudice della cognizione di più fatti oggetto di imputazioni distinte. La composizione mista, togato-laica, del Tribunale e della sezione di Corte d'Appello per i minorenni è dovuta? Alla necessità di assicurare le conoscenze indispensabili a salvaguardare le valenze positive del minore, in una prospettiva di totale ravvedimento; La confisca di prevenzione determina in capo allo Stato? L’acquisto del bene confiscato a titolo originario, liberi da pesi ed oneri, solo se è definitiva. La confisca di prevenzione si applica retroattivamente? Sì, data la sua natura non sanzionatoria ma preventiva. La confisca di prevenzione va disposta? Nei confronti di persona soltanto indiziata di reati particolarmente gravi; La confisca diventa definitiva? A seguito delle impugnazioni previste e salvo il ricorso alla revocazione nei casi previsti;
La confisca è obbligatoria? Il mancato rispetto di detta forma provoca la nullità del co In tutti i casi espressamente previsti da una norma; La confisca ex art.12 sexiesl.356/92 viene disposta quando? Interviene la condanna per uno dei reati previsti ed esiste sproporzione tra reddito del condannato e valore del bene. La confisca obbligatoria? È quella prevista come obbligatoria dal legislatore. La confisca per equivalente è disposta? Nei casi espressamente previsti dalla norma. La confisca per equivalente è? Una pena; la confisca per equivalente è? La confisca di beni per un valore equivalente quando non sia possibile la confisca diretta; La confisca per equivalente ha ad oggetto? L’equivalente, sotto qualsiasi forma, del profitto dell’evasione fiscale;
La gestione dell’azienda da parte dell’A.G. incide sui limiti dimensionali di fallibilità ex art. 1 l. fall.? A seconda della durata del sequestro e della ritrazione degli investimenti e del credito; La giurisdizione esercitata da giudici ordinari è? Ordinaria. La giurisprudenza di Strasburgo della Corte EDU ha …? Più volte condannato l’Italia per procedimenti svolti in assenza di contraddittorio, in quanto l’accusatore - di cui si utilizzano gli atti resi nelle indagini preliminari -, si è avvalso della facoltà di non rispondere al dibattimento; La legge comunitaria è? Al pari della Costituzione; La liquidazione degli acconti avviene? Mediante pagamento dalla procedura; La mancata audizione del terzo che ne faccia richiesta comporta? Una nullità relativa. La materia penale è regolata …? Principio di legalità, sia sostanziale che processuale;
La misura del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria? Non possono riguardare beni compresi nel fallimento.
La motivazione della sentenza è prevista? Sempre; La natura giuridica della confisca di prevenzione è quella di? Misura di sicurezza a funzione preventiva; La NCB è? La confisca non basata sulla condanna; La nostra costituzione fissa il divieto di istituzione di? Giudici strordinari. La notificazione alla persona offesa dal reato deve essere eseguita? Nei luoghi individuati per la prima notificazione all’imputato o all’indagato non detenuto;
La notificazione è nulla? Quando un vizio della procedura non consente di ritenere pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’interessato un’adeguata informazione circa il contenuto dell’atto; La notizia di reato ha ad oggetto? Informazione, scritta o orale, di un fatto specifico nel quale siano ravvisabili elementi costitutivi di un reato; La nullità è la sanzione che colpisce? L’atto non corrispondente allo schema legale; La p.g. può procedere a perquisizione d'iniziativa? Nei casi d'urgenza tassativamente previsti; La parte che intende esaminare in dibattimento testimoni, periti o consulenti tecnici, deve indicare nella lista testimoniale? Le circostanze su cui deve vertere l’esame;
La parte privata che non assume l’ufficio di testimone può essere esaminata? Se lo richiede o se acconsente alla richiesta proveniente da altra parte. La partecipazione alla decisione di un giudice diverso rispetto a quelli avanti ai quali si è svolto il dibattimento è causa di? Nullità della sentenza.. La percentuale limite del pagamento corrisponde al? 60%del valore dei beni sequestrati o confiscati. La perizia? La perizia è il mezzo di prova disposto anche d'ufficio dal giudice, cui si ricorre quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La persona condannata o prosciolta può essere nuovamente sottoposta a processo penale per il medesimo fatto? No. La persona estranea al reato è? La persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi; La poliza giudiziaria può svolgere indagini in piena autonomia? Sia prima che dopo la comunicazione della notizia di reato al p.m.; La polizia giudiziaria può disporre il sequestro? Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino. La presenza del proposto all’udienza è necessaria? In ogni caso. La previsione secondo la quale le attività compiute dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono coperte dal segreto istruttorio è giustificata? Dalla necessità d’impedire che l’intempestiva diffusione di notizie possa pregiudicare la genuinità e l’efficacia del lavoro d’indagine; La prima notificazione all’indagato e all’imputato è eseguita? Mediante consegna di copia dell’atto all’interessato; La principale difficoltà incontrata dagli ARO è stata:? L’accesso alle informazioni finanziarie; La procedura dell’accertamento è necessaria per i crediti prededucibili? No; La procedura di accertamento risulta essere? Talvolta necessaria;
La proposta di riesame (art. 324 C.p.p.), nei casi si sequestro a iniziativa della polizia giudiziaria? È proponibile anche da persone terze che vantino diritti sul bene in oggetto; La prosecuzione dell’attività di un impresa sottoposta a sequestro è subordinata? Al deposito della relazione particolareggiata da parte dell’amministratore giudiziario a seguito della quale il tribunale adotterà, con decreto motivato, le decisioni sulla prosecuzione. La prova consiste? Nell’atto o nel documento idoneo a fornire la certezza circa il modo di essere di un fatto relativo al merito del processo (es. innocenza o colpevolezza dell’imputato) ovvero ad aspetti processuali (es. malattia dell’imputato); La prova della liceità è? Un onere del creditore;
La prova documentale è? Ogni scritto o altro documento che rappresenta fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.
La prova documentale? Consiste in ogni scritto o documento idoneo a rappresentare fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo. La qualifica d’imputato si mantiene nel corso? Dell’intero processo di primo grado. La ratio del Legislatore di prevedere la vendita come ipotesi residuale di destinazione risiede? Nell’ impedire che l’immobile venga reinserito nel circuito criminale;
La relazione dell’amministratore giudiziario entro 30 gg? Art. 36 d.lgs. 159/2011;
La relazione dell’amministratore giudiziario entro 60 gg? Art. 41 d.lgs. 159/2011; La relazione dell’amministratore giudiziario, di cui all’art. 41 D. Lgs 159/2011, deve essere depositata? Entro sei mesi dalla nomina; La relazione particolareggiata dell’amministratore giudiziario, di cui all’art. 36 D. Lgs 159/2011, deve essere depositata? Entro trenta giorni dalla nomina. La responsabilità degli enti si applica? A tutti gli enti dotati di personalità giuridica con esclusione dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale
La responsabilità dell’Amministratore Giudiziario è:? Regolamentata tanto dal codice civile quanto da quello penale; La responsabilità dell’ente per fatti derivanti da reato? Sorge per la realizzazione di alcuni delitti, definiti come reati-presupposto; La restituzione dei beni sotto sequestro può essere ottenuta? Anche dopo il passaggio in giudicato della condanna davanti al giudice dell’esecuzione; La rete ARO è? Una piattaforma internazionale degli Asset Recovery Offices. La revisione è? Meccanismo particolare dell’impugnazione, mezzo straordinario d’impugnazione, che stravolge il giudicato;
La revisione è? Sempre sul fatto ed è un elemento sopravvenuto fattuale che porta a modificare il risultato del processo; La revoca del sequestro ex art. 323 c.p.p.? È immediatamente esecutiva. La revoca della misura cautelare può avvenire? Quando, anche per fatti sopravvenuti, non siano più riscontrabili i presup¬posti o non si apprezzino più esigenze cautelari da soddisfare; La revocazione della confisca? È un mezzo di impugnazione straordinario avverso la confisca definitiva esperibile in casi tassativamente previsti;
La revocazione viene richiesta dal? Tutti sono legittimati. La richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato è proponibile se? Il PM ritiene, in base agli elementi acquisiti, di non poter sostenere l’accusa in giudizio; La richiesta di giudizio abbreviato è proposta? Dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale; La richiesta di incidente probatorio può essere presentata? Dal pubblico ministero e dalla persona sottoposta alle; La richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo? Non sospende l’esecuzione del provvedimento. La richiesta di riesame è proponibile dall’imputato avverso? Le ordinanze che dispongono una misura coercitiva; La richiesta di sequestro da parte del pubblico ministero? È sempre necessaria; La richiesta di sequestro va presentata necessariamente all’udienza di trattazione? Nel caso di sequestro anticipato ove la richiesta sia fatta congiuntamente alla richiesta di applicazione della misura reale; La richiesta di spostare le autovetture presso altri luoghi? Il Cancelliere; La ricognizione? È il mezzo di prova che si assume quando occorre procedere al riconoscimento di una persona, del corpo del reato, di cose pertinenti al reato o di qualunque altro oggetto di percezione sensoriale; La ricusazione è lo strumento concesso alle parti? Per eliminare la situazione di incompatibilità in cui si è venuto a trovare il giudice.
La riparazione per ingiusta detenzione si può ottenere? Per la custodia cautelare subìta da chi è stato assolto con formula di merito e con sentenza irrevocabile, o per la custodia subìta in assenza delle condizioni di applicabilità della misura La riparazione per ingiusta detenzione si può ottenere? Per la custodia cautelare subìta da chi è stato assolto con formula di merito e con sentenza irrevocabile, o per la custodia subìta in assenza delle condizioni di applicabilità della misura; La rogatoria cd. passiva è finalizzata? A dare corso, su richiesta dell’autorità giudiziaria straniera, a comunicazioni, notificazioni o attività di acquisizione probatoria. La sede ove il terzo potrà far valere i suoi diritti:? Innanzi al giudice penale; La sentenza Cass., 16 ottobre 2015 n. 20927, si conforma all’orientamento? È l’informatizzazione della rete attraverso un sistema di gestione informatizzata ed operativa; La sentenza del 4 aprile 2011 n. 113 della Corte Cost. in tema di revisione …? La corte ha aperto un vulnus nel nostro ordinamento, affermando che se c’è una sentenza della Corte EDU che riconosca la natura non equa del processo svolto, questo è un presupposto perché il processo si possa ripetere in Italia. La sentenza della Corte Edu che riconosce non equo un processo …? Contiene l’obbligo di ripristinare la situazione di legalità violata, eliminando la patologia. La sentenza di fallimento del giudice civile? È sindacabile dal giudice penale;
La sentenza di non luogo a procedere può essere revocata? Dal GIP, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dal magistrato del PM; La sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p.? Non ha natura di assoluzione, ma semplicemente di non luogo a procedere (verso il dibattimento) e come tale non passa in giudicato; La sentenza diviene esecutiva? Di regola, a seguito del suo passaggio in giudicato; La sentenza diviene esecutiva? Di regola, a seguito del suo passaggio in giudicato; La sottoscrizione di un contratto di locazione è considerato? Un atto di straordinaria amministrazione; La sproporzione del bene da confiscare viene valutata con riferimento a? Reddito dichiarato o alle attività economiche svolte quando non si prova la diversa/legittima provenienza del bene;
Lo scopo dell’incremento della redditività appare in contrasto con? La funzione conservativa e la temporaneità e precarietà della misura cautelare; Lo scopo della rete CARIN è? Aumentare l’efficacia dell’attività multi-agency nel reperimento dei beni di origine criminale. Luogo di custodia delle autovetture sequestrate? Presso depositi giudiziari.
Nel caso Alfa SpA, la nomina di un Commissario Giudiziale è stata evitata perché? I cambiamenti organizzativi hanno dimostrato che l’ente aveva iniziato a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, in cui sia presente l’obiettivo di evitare il rischio reato; Nel caso analizzato dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, VII Sez. pen. è corretta una delle seguenti affermazioni …? Il giudice dell’esecuzione, sulla base della decisione della Corte Edu che aveva dichiarato non equo per mancanza di contraddittorio il procedimento conclusosi con la condanna dell’imputato, giudicava in base al 670 c.p.p., il titolo detentivo non valido e disponeva la scarcerazione dell’imputato. Nel caso di apertura della procedura fallimentare, i creditori insinuati al passivo possono considerarsi beneficiari della clausola di salvaguardia quando? Sorgerà solo alla chiusura della procedura fallimentare;
Nel caso di confisca di società il creditore ricorrente per la dichiarazione di fallimento? Non deve essere assistito dal requisito della buona fede ex art. 52 cod. antimafia; Nel caso di giudizio immediato a richiesta dell’imputato, il giudice? È tenuto a disporre il giudizio immediato; Nel caso di imprese individuali e società di persone soggette alla disciplina di cui al D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 la procedura di liquidazione? È semplificata e consente all’Agenzia di giungere in tempi rapidi alla cancellazione del bene aziendale confiscato dal competente registro delle imprese. Nel caso di sequestro di azioni o quote di società il diritto di difesa ex art. 15 l. fall. è garantito a favore di? Del legale rappresentante dell’impresa. Nel caso di sequestro di azioni o quote di società? Il sequestro non incide sulla permanenza in vita della società ma può influire sulla gestione. Nel caso di sequestro di quote societarie il diritto di voto spetta a? Amministratore giudiziario salvo diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di sequestro di società il creditore ricorrente per la dichiarazione di fallimento? Non deve essere assistito dal requisito della buona fede ex art. 52 cod. antimafia; Nel caso Dorigo indicare in cosa si concentrava la violazione dell’art. 6 CEDU? Nell’aver condannato il Sig. Dorigo sulla base delle dichiarazioni rese dai coimputati al PM senza che in dibattimento l’imputato avesse potuto interrogare i suoi accusatori; Nel caso Dorigo la Corte di Strasburgo? Riconosce la violazione del giusto processo ed in particolare del diritto per l’imputato di confrontarsi con l’accusatore. Nel caso in cui debba eseguirsi una sentenza di condanna a pena detentiva, l’ordine di esecuzione è emesso? Dal pubblico ministero. Nel caso in cui il pubblico ministero chieda la convalida dell’arresto in flagranza ed il contestuale giudizio, il direttissimo deve essere richiesto? Entro 48 ore dall’arresto in flagranza; Nel caso in cui il sequestro colpisce tutti i beni della società dell’impresa? Il fallimento va dichiarato ma viene chiuso per assenza di attivo; Nel caso Kneni-Kamel …? La Corte ha affermato che poiché il rientro nel paese d’origine dell’extracomunitario lo esponeva a dei rischi di applicazione di pene disumane (tortura) è compito di ogni giurisdizione nazionale individuare ed adottare un’appropriata misura di sicurezza che è diversa dall’espulsione. Nel caso Pititto, Corte d’Appello Milano, Sez. IV …? La Corte, dopo che la Corte Edu aveva dichiarato non equo il processo italiano, annullò la sentenza di condanna di primo grado, e rimise gli atti al giudice dell’udienza preliminare, perché riconobbe che il vizio che aveva determinato la contumacia dell’imputato (il difetto di notifica) si era prodotto nella fase dell’udienza preliminare Nel caso Somogy? Somogy lamentava di non aver avuto conoscenza del processo in Italia. Nel catalogo dei reati presupposto? Rientrano anche i delitti contro la p.a. (concussione, corruzione ecc.). Nel codice di procedura penale del 1988 (prima degli interventi della corte Cost. del 1992) indicare quale norma evidenziava la netta distinzione tra la fase investigativa da quella processuale? L’art. 500, che evidenziava che nessun elemento probatorio costituito nella fase delle indagini poteva transitare nel dibattimento, anche se utilizzato per le contestazioni. Eccezion fatta per gli elementi raccolti in una irripetibilità di contesto, durante le perquisizioni, sul luogo e nell’immediatezza del fatto. Nel confronto, gli interessati? Devono aver già reso in precedenza dichiarazioni. Nel corso del procedimento per le indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero è? Inquirente. Nel corso delle indagini preliminari, il sequestro preventivo? È disposto con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari; Nel corso delle indagini preliminari, l’applicazione della pena su richiesta delle parti è? Ammissibile e la richiesta deve essere redatta per iscritto e depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari; Nel nostro ordinamento è ammesso (La revisione: il nuovo caso)? Non è ammesso dal nostro ordinamento che una persona innocente sconti ingiustamente una condanna. Nel nostro ordinamento processuale il Pretore? È stato soppresso; Nel primo semestre di attività l’A.G. di un'azienda dovrà? Compilare una relazione di valutazione economica e redigere un programma di prosecuzione. Nel procedere alla ricognizione del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, il giudice procura? Almeno due oggetti simili a quello da riconoscere.
Nel procedimento d.lg. n. 231 a chi compete la tutela dei terzi di buona fede che vantano diritti sui beni sequestrati? Al giudice penale. Nell’ ipotesi di estromissione dei beni immobili relativi a compendi societari, l’autorità giudiziaria? Dispone la misura ablatoria in danno delle quote o delle azioni dell’intera società eventualmente comprendendo anche il complesso aziendale nell’ambito del quale vi rientrano anche beni immobili iscritti nell’attivo patrimoniale; Nell’ambito del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., i compiti e le finalità dell’amministrazione giudiziaria sono disciplinati da? C'è un vuoto normativo a riguardo; Nell’ambito di processi penali in corso di svolgimento è giusto sostenere che? Il giudice deve adottare i meccanismi di adeguamento in situazione potenzialmente di violazione della Convenzione; Nell’ipotesi di estradizione attiva, indicare a chi compete richiedere lo svolgimento all’estero di ricerche dell’imputato o del condannato? Al ministro della Giustizia. Nella fase "operativa / gestionale" l’amministratore giudiziario deve, tra l’altro? Proseguire l’attività aziendale in base al piano industriale predisposto ovvero procedere alla messa in liquidazione della società; Nella fase di "approfondimento della realtà aziendale" l’amministratore giudiziario deve, tra l’altro? Coordinarsi con altri soci nel caso di sequestro di minoranza o di maggioranza. Nella fase relativa le attività di immissione in possesso, l’amministratore Giudiziario procede, tra l’altro? Ad effettuare un sopralluogo presso la sede legale ed operativa, se diversa, al fine di procedere ad un inventario dei beni e all’acquisizione dei documenti contabili e dei libri sociali. Nella massima audiatur et altera pars si compendia l’imperativo rivolto al giudice di? Non decidere senza aver prima ascoltato le ragioni anche dell’altra parte. Nella predisposizione del modello remediale, le attività di risk assessment e di gap analysis servono? Ad identificare le carenze organizzative all’interno dell’attività aziendale in relazione ai reati della specie di quello verificatosi; Nella previsione di cui all’art.12 sexies il Giudice dispone la confisca? Se interviene condanna e viene ritenuta la sproporzione; Notifica del sequestro all’amministratore giudiziario? Dalla Polizia Giudiziaria; Oggetto del sequestro di società possono essere? Alternativamente o cumulativamente ciascuno dei detti beni; Oggetto del sequestro? Beni mobili e immobili; Oggetto della confisca di prevenzione sono? Tutti i beni che risultano nella disponibilità del proposto ove vi sia sproporzione rispetto ai suoi redditi. Oggetto della prova sono? Sono i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Nonché i fatti da cui dipende l’applicazione di norme processuali e, nel caso vi sia costituzione di parte civile, i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato (art. 187 c.p.p.); Oggetto della testimonianza? Così come di ogni altro mezzo di prova, sono i fatti che, a norma dell’art. 187 c.p.p., costituiscono oggetto di prova; Oggetto possibile della confisca? Tutti i beni in cui il reo ha la disponibilità. Oltre la pericolosità sociale per sequestrare/confiscare in prevenzione, il bene deve risultare? Sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta o essere frutto di attività illecite o costituirne il reimpiego. Organo competente ad emettere la misura cautelare? Del giudice che procede e straordinariamente può essere disposto dal p.m. o su iniziative della polizia giudiziaria; Ove il P.M. disponga un accertamento tecnico non ripetibile, l’indagato può? Opporsi, formulando riserva di incidente probatorio; Per beneficiare dell’efficacia esimente del modello "remediale" riguardo le sanzioni pecuniarie l’ente, in aggiunta all’adozione del modello stesso, deve anche? Aver risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero essersi comunque adoperato in tal senso. Per beneficiare dell’efficacia esimente del modello "remediale" riguardo le sanzioni interdittive l’ente, in aggiunta all’adozione del modello stesso, deve anche? Aver risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero essersi comunque adoperato in tal senso, nonché aver messo a disposizione il profitto del reato per la confisca; Per cautela reale si intende? Il vincolo d'indisponibilità che sottrae un bene alla libera gestione di chi ne è il proprietario o il possessore; Per correlazione temporale tra confisca e pericolosità si intende che? Il bene deve essere stato acquisito dal proposto quando questi era considerato pericoloso; Per esentare l’ente dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/01 è necessario, tra l’altro, che? L’ente provi di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo e di aver nominato l’organismo di vigilanza. Per fonte di prova si intende? è la persona o la cosa che offre al giudice i dati valutabili in funzione probatoria. Per i crediti prededucibili? Si intendono quei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento ed i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge (art. 61, comma 3); Per i reati attribuiti alla cognizione del GDP, le indagini preliminari devono essere concluse? Entro quattro mesi dalla iscrizione della notizia prorogabili di due mesi nei casi di maggiore complessità; Per il DPR n. 177/2015, il compenso degli Amministratori Giudiziari deve essere equiparato? Al compenso dei curatori fallimentari. Per il principio dispositivo? Le prove sono ammesse su richiesta delle parti. È tuttavia previsto che il giudice possa integrare ex officio i mezzi di prova richiesti dalle parti laddove lo ritenga necessario ai fini della decisione; Per inamovibilità si intende? Che il magistrato non può essere dispensato o sospeso dal servizio, se non in seguito a decisione del consiglio superiore della magistratura.
Quali fra i beni di seguito indicati NON possono essere oggetto di bancarotta? I beni personali di cui all’art. 46 legge fallimentare; Quali sono gli adempimenti preliminari che l’Amministratore deve compiere:? Individuare il bene sequestrato ed immettersi nel suo possesso; Quali sono gli organi dell’Agenzia Nazionale? Il Direttore, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori; Quali sono gli standard dello statuto probatorio della confisca? Per il P.M. occorre provare la sproporzione, la provenienza illecita o che i beni risultino frutto o reimpiego di attività illecita. Per il proposto occorre giustificare la legittima provenienza dei beni sequestrati; Quali sono i compiti del Consiglio Direttivo della A.N.B.S.C.? Destinazione dei beni in conformità all’art. 48 codice antimafia, approvazione dei piani generali di destinazione dei beni confiscati, revoca del provvedimento di assegnazione; Quali sono i compiti della A.N.B.S.C. durante la fase post-amministrativa? Compiti di monitoraggio sull’uso effettivo del bene e può disporre la revoca della destinazione nel caso di violazione dell’affidamento o vendita.
Quali sono i connotati sintomatici dell’impresa mafiosa? Società dotata di grosso patrimonio con soci privi di mezzi economici, o con aumenti di capitali non giustificati da utili conseguiti, o con continue variazioni della compagine sociale e degli organi sociali, o con tenuta di bilanci in violazione norme di legge; Quali sono i presupposti per disporre la confisca quale misura di prevenzione? La sproporzione reddituale, la disponibilità diretta o indiretta del bene, l’origine illecita dei beni e non soltanto il dato temporale di acquisizione; Quali sono i settori di investimento delle risorse finanziarie riciclate? Edilizia ed appalti pubblici, pagamenti e transazioni, trasferimenti di fondi su conti esteri, partecipazioni in società di capitali, trasferimento di quote societarie, prestanomi e garanzie; Quali sono i settori di investimento maggiormente a rischio per la realizzazione del riciclaggio? Immobiliare, societario, finanziario, mobiliare, agricolo, servizi, acquisto di opere d'arte e preziosi, recupero crediti per conto terzi, gestione di case da gioco; Quali sono i soggetti portatori di pericolosità generica o di pericolosità qualificata? 1) Soggetti socialmente pericolosi abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. 2) Soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, nonché soggetti indiziati per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p; Quali sono le attività foriere di risorse illecite? Alterazione di appalti e servizi pubblici; imposizione del pizzo alla società aggiudicataria; imposizione forniture calcestruzzo, cemento e inerti; creazione di società occulte. Quali sono le condotte di autoriciclaggio? Quelle previste dall’art. 648 ter.1 c.p; Quali sono le fonti genetiche delle risorse illegali? Commercio stupefacente, sfruttamento prostituzione, commercio di organi, traffico di armi, frodi fiscali o doganali, appalti conseguiti a seguito di corruzione, abuso di informazioni privilegiate. Quali sono le funzioni che esplica l’Agenzia dopo l’esaurimento della fase giudiziaria? Sono funzioni di gestione e destinazione tenendo conto della programmazione effettuata nella precedente fase giudiziaria. Quali sono le sequenze delle attività riciclatorie? Ripulitura ed occultamento di denaro; impiego dei beni ripuliti; collocamento dei proventi illeciti nel mercato interno o estero con transazioni elettroniche o depositi bancari; stratificazioni in documentazioni falsificate; integrazione nei circuiti economico-finanziarie;
Quali sono nell’attuale normativa le criticità per una efficiente gestione dei beni confiscati? Per i beni immobili derivano da ipoteche, occupazioni abusive, inagibilità dei beni. Per le aziende la legalizzazione delle strutture con la messa in regola dei dipendenti, il rispetto della normativa antinfortunistica, il pagamento degli oneri fiscali; Qualora a carico della medesima persona nei confronti della quale si stiano svolgendo indagini si profilino ipotesi di reato concorrenti, il P.M. procede? Ad iscrivere una nuova notizia di reato a nome dello stesso indagato; Qualora il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile o non alienabile? L’ANBSC con delibera del Consiglio direttivo adotta i relativi provvedimenti di distruzione o demolizione. Quando si verifica l’estinzione della misura, con cessazione degli effetti del sequestro conservativo? Quando sia emessa una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione; Quando viene dichiarato il fallimento dell’impresa già sottoposta a sequestro o confisca, i beni oggetto di misura di prevenzione? Sono esclusi dalla massa fallimentare. Quando viene dichiarato il fallimento prima che intervenga il sequestro dei beni acquisiti alla massa attiva? Il fallimento deve consegnare i beni all’amministratore giudiziario. Quando viene dichiarato il fallimento prima che intervenga il sequestro dei beni acquisiti alla massa attiva? Solo l’emissione del decreto di trasferimento impedisce l’operatività del sequestro successivo a tale momento; Quante sono le fasi del processo di gestione della procedura di amministrazione? Le fasi del processo di gestione sono tre: fase giudiziaria, fase amministrativa, fase post-amministrativa; Quanto alla buona fede si richiede? Non è richiesta una mera assenza di consapevolezza della commissione del reato (buona fede in senso soggettivo), ma anche il rispetto di obblighi di comportamento diligente (c.d. buona fede in senso oggettivo). Quanto sequestrato? Sarà affidato all’ufficio giudiziario o ad un custode; Richiesta di trascrizione del sequestro sui beni mobili registrati? La Polizia Giudiziaria; Ricordando il caso Dorigo indicare cosa lamentava alla Corte di Strasburgo l’imputato? Ritiene di essere stato condannato ingiustamente, perché il processo non era stato regolare, non corrispondente ai diritti della persona, così tutelati dalla CEDU;
Riguardo ai diritti reali e personali di godimento viene stabilito che? la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
Riguardo alla confisca di prevenzione la CEDU:? La CEDU riconosce il diritto dello Stato di adottare misure che limitino il diritto di godimento del soggetto sul bene in vista di interessi generali, garantendo un equo processo; Riguardo alla natura della confisca sanzionatoria le sezioni unite Spinelli hanno affermato che la stessa ha? Natura preventiva. Salvo che l’intera massa fallimentare sia sottoposta a sequestro successivo? La verifica del passivo è di esclusiva competenza del giudice fallimentare. Se al termine della discussione il GUP non ritiene di poter decidere allo stato degli atti:? Rimette gli atti al PM per un'integrazione delle indagini preliminari ritenute carenti; Se è esaminata una parte diversa dall’imputato, si applicano le norme? Sulla testimonianza diretta. Se il PM chiede applicarsi con decreto penale una pena diminuita rispetto al minimo edittale, il GIP, qualora la ritenga incongrua? Respinge la richiesta di decreto penale, restituendo gli atti al pubblico; Se il processo è terminato davanti a chi può trovare tutela il terzo di buona fede? Davanti al giudice dell’esecuzione penale; Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento? Il tribunale provvede alla riapertura del fallimento; Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento? I beni vengono restituiti al curatore fallimentare; Se l’imputato rinuncia a rendere esame? Da ciò non si possono dedurre elementi di prova a suo carico; Se l’intera massa fallimentare è sottoposta a sequestro successivo? Il tribunale fallimentare dichiara la chiusura del fallimento. Se la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto dall’indagato/imputato diviene impossibile, la stessa è eseguita? Mediante consegna di copia al difensore; Se nel corso dell’esame la parte si rifiuta di rispondere ad una domanda? Ne è fatta menzione nel verbale; Se nel corso dell’udienza preliminare l’imputazione risulta essere totalmente diversa da quella contestata? Il PM può contestare in udienza il “fatto nuovo” all’imputato se vi consente ed il GUP autorizzi la contestazione; Se non accoglie la richiesta di archiviazione, il GIP fissa un'udienza in camera di consiglio all’esito della quale può? Indicare al PM ulteriori indagini ovvero imporgli la formulazione dell’imputazione; Se ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta « evidente » che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto come reato, il giudice? Deve privilegiare il proscioglimento nel merito, assolvendo l’imputato con la formula; Secondo i primi orientamenti della dottrina e della prassi l’amministratore giudiziario (anni 90)? Non aveva soggettività passiva e non era obbligato agli adempimenti fiscali; Secondo il principio di tassatività delle impugnazioni? Possono impugnare solo i soggetti legittimati dalla legge, avverso i provvedimenti dichiarati impugnabili e con il mezzo espressamente previsto; Secondo il principio di tassatività delle impugnazioni? Possono impugnare solo i soggetti legittimati dalla legge, avverso i provvedimenti dichiarati impugnabili e con il mezzo espressamente previsto; Secondo l’art. 52 il presupposto della tutela del terzo è? Che il diritto reale di garanzia debba risultare in nessun modo strumentale rispetto all’attività illecita (ascritta al prevenuto) o a quella che ne costituisca il frutto o il reimpiego, a meno che, il creditore non dimostri di aver ignorato, in buona fede, il nesso di strumentalità; Secondo l’art. 72 bis L.F.? Il contratto prosegue. Secondo l’art. 72 quater L.F.? Decide procedura; Secondo l’art. 72 ter L.F.? Decide procedura. Secondo l’art. 73 L.F.? Decide procedura;
Secondo l’art. 74 L.F.? Decide procedura. Secondo la metafora dei “tre cappelli” il giurista deve …? Deve vestire il “cappello” della legge nazionale, il “cappello” della norma comunitaria ed il “cappello” della norma della CEDU; Secondo la nostra costituzione la giurisdizione è esercitata da? Giudici ordinari. Secondo le Sezioni Unite 25 settembre 2014, la buona fede del terzo? Consiste nella non conoscibilità del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato; Secondo le Sezioni Unite 25 settembre 2014, può essere considerato terzo? La persona che non abbia partecipato alla commissione del reato e che da esso non abbia tratto alcun vantaggio o utilità. Secondo le Sezioni Unite 25 settembre 2014? La nozione di buona fede in diritto penale non coincide con quella civilistica ex art. 1147 c.c; Secondo le Sezioni Unite 25 settembre 2014? È illegittima la confisca del profitto del reato comminata in relazione ad un illecito non incluso nel catalogo dei c.d. reati presupposto; Secondo le Sezioni Unite n. 10561 del 2014 in caso di reati tributari commessi dagli organi della persona giuridica? Non possono trovare applicazione del regole del concorso di persone, ostando a tale soluzione quanto previsto dal d. lvo 231/01; Sgombero degli occupanti degli immobili senza titolo? Art. 21 secondo comma D.lgs. 159 del 2015; Si considerano terzi in senso assoluto? I titolari di diritti incompatibili con la pretesa ablatoria dello Stato; Si intende per confisca allargata? La confisca dei beni del soggetto condannato per determinati reati e di cui il soggetto non possa dare giustificazione;
