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Madrid, 4 de mayo de 2011
Estimado socio:
Por la presente se le convoca a Junta General de FORTIA ENERGÍA, S.L. (en adelante, la “ Sociedad ”).
La Junta se convoca para el próximo día 9 de junio de 2011 (jueves) , a las 12:30 horas , en Madrid, en el domicilio social (c/ Bausa 21, 2º) y tendrá el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Informe sobre la situación y perspectivas de Fortia.
2. Tesorería, financiación y garantías.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2010.
4. Cese y nombramiento de Consejeros.
5. Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados
por la Junta General.
6. Ruegos y preguntas
7. Aprobación del Acta de la sesión.
DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Junta General los titulares de participaciones sociales que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Socios en el momento de la celebración de la Junta o que hubieran comunicado a la Sociedad su adquisición antes de la celebración de la reunión.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 y 17.3 de los Estatutos Sociales, todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, o de persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional o que ostente poder especial conferido en documento público para cada Junta. Estas circunstancias deberán acreditarse mediante la presentación de la documentación que pruebe suficientemente la relación de que se trate. Si no consta en documento público, la representación debe figurar por escrito para asistir a esta Junta.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se facilita a los señores socios un modelo de carta de delegación de voto que esperamos les resulte de utilidad (Anexo I).
DERECHO DE INFORMACIÓN
Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal dirigida a la dirección de correo: “Fortia Energía, S.L.”, c/ Bausa 21, 2º, 28033 Madrid.
Atentamente,
Javier Serra Callejo
(Secretario del Consejo de Administración)
Fortia Energía, S.L. c/ Bausa 21 28033 Madrid
__________, ____ de __________ de 2011 Muy Sres. nuestros:
Delegación de representación y voto
Por la presente, _________________________________________________________, en su calidad de socio de Fortia Energía, S.L. (en adelante, “Fortia”o la “Sociedad”), confiere su representación para la Junta General de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en c/ Bausa 21, a las 12:30 horas, el día 9 de junio de 2011, en favor de:
____________________________________________________________,
para que en su nombre y representación ejercite el derecho de voto correspondiente a la totalidad de las participaciones de las que es titular en relación con los distintos puntos del Orden del Día de la Junta que ha quedado fijado como se indica a continuación:
1. Informe sobre la situación y perspectivas de Fortia.
2. Tesorería, financiación y garantías.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2010.
4. Cese y nombramiento de Consejeros.
5. Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados
por la Junta General.
6. Ruegos y preguntas
7. Aprobación del Acta de la sesión.
Las instrucciones para el ejercicio del derecho del voto, en relación con los distintos puntos del Orden del Día de la Junta General de Socios que se relacionan a continuación son las siguientes:
VOTO A LA PROPUESTA DEL CONSEJO A favor En Contra Abstención Punto Primero F 0 6 3^ F 0 6 3^ F 0 6 3 Punto Segundo F 0 6 3^ F 0 6 3^ F 0 6 3 Punto Tercero F 0 6 3 F 0 6 3 F 0 6 3 Punto Cuarto F 0 6 3 F 0 6 3 F 0 6 3 Punto Quinto F 0 6 3 F 0 6 3 F 0 6 3 Punto Sexto F 0 6 3 F 0 6 3 F 0 6 3 Punto Séptimo (^) F 0 6 3 F 0 6 3 F 0 6 3
De no impartirse las instrucciones de voto, se entenderá que el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Firma del socio que delega
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