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D. Leg. 1106 y su
modificatoria D.Leg.
1249
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Lavado de activos concepto, Diapositivas de Derecho Penal
Lavado de activos concepto y características
Tipo: Diapositivas
2018/2019
1 / 63
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D. Leg. 1106 y su modificatoria D.Leg. 1249 .
I.
CRITERIOS DE POLÍTICA
CRIMINAL
2.- EN PERÚ
- (^) Legislación Administrativa :
- Ley del Sistema Financiero y Bancario (N° 26702)
- Ley de la UIF. N° 27693. Mod. N° 28306, Nº 29038
- Su Reglamento: D.S. N° 163-2002-EF
- (^) Leyes Penales:
- Arts. 296-A y 296-B del Código Penal
- Ley de Lavado de Activos N° 27765.
- Decreto Legislativo Nro. 1106.
- Decreto Legislativo 1249
II.
ASPECTOS DOGMÁTICOS
2. BIEN JURÍDICO A) Salud Pública C) Administración de Justicia D) Orden Socio Económico E) Pluriofensividad del Delito F) Tesis de la licitud de los bienes que circulan en el mercado
2.1. Tesis del bien jurídico Salud Pública
- (^) Por la colocación sistemática en el Código Penal
- (^) Bien jurídico:
- (^) Salud pública
- (^) De modo mediato e indirecto la seguridad pública.
2.2. Tesis del bien jurídico Administración de Justicia La ocultación de bienes impide la eficacia de la Administración de Justicia, al obstaculizar el descubrimiento y procesamiento de los hechos.
Crítica Implica tener en cuenta sólo un aspecto parcial de la fenomenología jurídica del delito, relegando valores constitucionales y jurídicos de primer orden.
Crítica
- (^) No siempre genera disfuncionalidad y deterioro del sistema económico ni perjuicios a los agentes en particular
- (^) En algunos casos el blanqueo puede generar el desarrollo de determinadas actividades del sistema.
2.4. Tesis de la pluriofensividad del delito El blanqueo, lavado y legitimación de capitales ilícitos afecta diversos intereses sociales y jurídicos.
Crítica Nuestra legislación en una decisión de alcance limitado no considera todos los actos ilícitos.
2.6. posición MAYORITARIA
- (^) ORDEN SOCIOECONÓMICO
- Libre competencia
- Ad. De Justicia.
1. TIPO OBJETIVO 1.1. CONDUCTAS TÍPICAS A. CONVERSIÓN:
- (^) Proceso de transformación de los bienes, resultando un bien total o parcialmente distinto
- (^) No debe entenderse en términos naturalísticos. Suficiente modificar su situación jurídica, apariencia de legalidad
B. TRANSFERENCIA:
- (^) Traslado de los bienes de una esfera jurídica a otra. Al margen de si existe o no cambio de titularidad
- (^) Ordinariamente cambio de un lugar a otro
- (^) Lo normal es que haya cambio de titular o de lugar conservando el derecho su identidad
- (^) Operación por la cual se transfiere fondos de una cuenta bancaria a otra
- (^) Implica alejamiento del bien del delito