La prevención y detención
de operaciones que sirvan
para el ocultamiento de
dineros provenientes de
actividades delictivas.
Autoridades competentes
y a las entidades
legitimadas para ejercitar
la acción de extinción de
dominio.
ORGANOS DE
CONTROL
Superintendencia
Financiera de
Colombia.
Fiscalía General
de la Nación
Unidad de
Información y Análisis
Financiero UIAF
Objetivos Estratégicos
Funciones Tiene como objetivo
Quien también tiene la función de
Quien a su vez comunicara a las
SANDRA MILENA MARTINEZ FRANCO 2022
Custodia a las victimas ,
testigo e intervinientes en
el proceso.
Apoyar el desarrollo del
mercado de capitales.
Desarrolla sus funciones
de vigilancia y control
Fortalecer la gestión
funcional de la SFC.
Velar por la protección al
consumidor financiero.
Liderar y regularizar las
funciones de policía
judicial
Centralizara, sistematizara y analizara
las informaciones recolectadas
mediante actividades de inteligencia
de acuerdo a los artículos 102 a 107
del estatuto orgánico del sistema
financiero y sus normas tributarias y
aduaneras.
Fortalece la supervisión
consolidada.
Precluir las
investigaciones realizadas
que así lo ameriten
Exigir la presencia de lo
hipotéticos transgresores
del código penal
colombiano, tomando
medidas cautelares de
acuerdo al mismo código