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TEMA 1. LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Concepto
Dice la Real Academia que investigar es un conjunto de actividades o diligencias para descubrir algo.
En el ámbito de la policía científica, la investigación criminal, es un conjunto de acciones que son llevadas a cabo por la autoridad judicial y la policía con el fin de conocer, comprobar, descubrir y demostrar un delito, además de sus circunstancias (autor, actividades, motivo, acción, momento y lugar) cuya finalidad es hacer llegar al juicio oral los medios de prueba para el enjuiciamiento del delincuente.
Origen y evolución histórica
Se distinguen dos etapas:
Etapa primitiva o inicial (hasta el S.XIX)
Edad Antigua : se caracterizaba porque no había una estructura organizada de investigación criminal con fundamentos criminalísticos; sólo atendían al mantenimiento del orden y proteger los intereses de los más ricos; empleaban la fuerza bruta: tortura, delación…
Algunos científicos aplicaron sus conocimientos para estudiar algunos delitos:
- El médico Romano Antistius examinó el cuerpo del César, según el cual determinó una puñalada mortal de necesidad.
- Arquímedes mientras intentaba resolver el engaño del orfebre al Rey Hierón descubrió el “Principio de Arquímedes”.
Edad Media y Moderna : hay un pequeño avance. Los médicos y jueces buscan medios técnicos para luchar contra el crimen.
Bartolomé De Varignana (1302) practicó la primera autopsia para comprobar un envenenamiento.
Ambrosio Paré (1575) escribió una obra sobre heridas y clases de muerte violenta.
En 1643, Antonio María Cospi escribe: “El juez criminalista”. En esta obra recomienda que el juez se presente en el lugar del crimen, practicar interrogatorios, mirar las huellas, etc. Pero cae en supersticiones de la época como que a una bruja se le hiciera entrar en la sala de audiencias de espaldas para evitar el mal de ojo.
Etapa científica (a partir del S.XIX)
Características:
- La investigación criminal se basa en principios criminalistas.
- Aparecen organizaciones integradas por muchas personas con medios especializados para luchar contra el delito con pruebas científicas.
Es el verdadero periodo formativo de la policía científica y de la policial como profesión.
Peña Torrea le llama a este S.XIX el “Periodo constructivo”. Fases:
- Intuitiva: se caracteriza porque en la investigación criminal predomina el instinto sobre el raciocinio.
- Psicológica o reflexiva: nace el hombre que observa y deduce, estudia con lógica los hechos, valora las aportaciones de los testigos y examina los móviles.
Se publican monografías y tratados de médicos, forenses y juristas que son los precursores de la ciencia de la investigación criminal. Es aquí donde nace verdaderamente la policía científica.
Hans Gross (1847) fue el autor del “Manual del juez de Instrucción”.
Bertillón (1880) descubrió el sistema de identificación de delincuentes: “Identificación antropométrica”.
Edmond Locard era un médico francés que es considerado el padre de la criminalística. Es el autor del “Tratado de criminalística” en 6 volúmenes.
En esta etapa surge el positivismo y se plantea la necesidad de incluir en la investigación métodos experimentales y de ahí surge la necesidad de crear y desarrollar un cuerpo policial. En el S.XX la actividad policial se concreta en una profesión definida (tiempo de la balística, lofoscopia…). La investigación la realiza personal específico se crean brigadas policiales o de policía judicial, grupos especializados (homicidios, estupefacientes, falsificaciones…), que tienen la colaboración de los laboratorios forenses y técnicos policiales en la lucha contra el delito.
Breve historia de la investigación criminal en España
1ªEtapa: Antiguo Régimen (S.XVII-XVIII): no había obligación de denunciar los delitos,
por lo que la mayoría de ellos quedaban impunes. Sólo se investigaban los delitos “in fraganti” y los que los soplones daban el nombre del autor, la confesión era la “prueba reina”, el interrogatorio era fundamental y tenían derecho al anonimato. Si el sospechoso reconocía el delito, se le imponía la pena y listo, pero si no era así, se llevaba a cabo el “ritual del tormento”, que tenía tres etapas:
- Se le mostraban los instrumentos de tortura al sospechoso.
- Aplicación de esos instrumentos de tortura al sospechoso de manera lenta y corta.
- (^) Si el sospechoso se resistía a confesar se llevaba a cabo el tormento de manera dosificada. Si después de todo esto no confesada era indicio de su inocencia.
Los delitos más frecuentes eran los hurtos y robos en domicilios y despoblados.
La estructura policial es muy endeble, no se exigía formación, no había estímulo profesional, ascensos…por lo que se reformó esto y el sistema de la lucha contra la delincuencia entre 1905 y 1908 a tres niveles:
- Introducción de técnicas e inventos: fotografía, dactiloscopia…
- (^) Adaptación a los medios introducidos por la Medicina Legal (delitos de arsénico).
- Proceso de especialización delictiva (delitos de explosivos, delincuencia común…) Se forma a muchísimas personas.
Hay que destacar las Escuelas de Policía de Barcelona y Madrid y el Gabinete Central de Identificación.
TEMA 6. IDENTIFICACIÓN
Identificación personal
Identificar es reconocer que una persona o cosa es la misma que se supone o se busca.
Edmond Locard la define como la operación policial o médico-legal mediante la cual se establece la personalidad de un individuo.
La identificación se logró con el uso del DNI en el que constan los datos de identificación, fotografía y forma, y el cual se necesita para llevar a cabo actividades sociales.
Es la policía la encomendada de identificar a las personas tanto en el ámbito penal (por delitos) y en el ámbito social (no asociada a hechos delictivos: identificación de cadáveres, en hospitales, amnésicos, dementes…).
Clases de identificación
Existen tres tipos:
En el mismo año, otro autor, ideó el Sistema Otométrico, para lo que inventó el otómetro. Consistía en la identificación mediante las huellas de las orejas.
Otro autor en 1896 ideó un sistema craneográfico que consiste en identificar a las personas obteniendo las medidas del cráneo, para lo que se inventó el craneógrafo.
En 1891, un alemán, ideó el sistema de identificación a partir de los dientes.
En 1899 se inventó el sistema ocular o optalmoscópico o optalmológico: color del iris, tamaño de las pupilas, retinogramas…
En 1904, dos autores franceses, idearon el sistema de identificación por el ombligo, basándose en su forma.
En 1908, Arrigo Tamassia, ideó el sistema venoso, que consistía en la identificación a través del dorso de las manos.
En 1911, otro autor, ideó un sistema de inyección de parafina, que consistía en producir un quiste bajo la piel en el omoplato, y según estuviera situado, el delincuente seria más o menos peligroso.
En 1913, la poroscopia, que se basaba en el estudio de las marcas dejadas por los poros de las crestas papilares.
Sistema Antropométrico o Bertillonaje
Consiste en la clasificación de los delincuentes mediante medidas óseas. Se basa en dos ideas:
- Las dimensiones de los huesos no cambian cuando la persona llega a su pleno desarrollo en la edad adulta.
- Las dimensiones óseas varían de una persona a otra.
Este sistema lo implanta la policía en París y en España, posteriormente.
Se divide en tres partes:
- (^) Señalamiento antropométrico general.
- Medidas de la cabeza: longitud y anchura máxima de la cabeza, longitud del lóbulo derecho, distancia entre el pómulo y el canal auditivo (diámetro bizigomático).
- Medidas de las extremidades: piernas, brazos izquierdos.
- Medidas generales: talla, longitud máxima de los brazos extendidos en cruz, busto (sentado desde asiento hasta cabeza).
- Señalamiento descriptivo. Características singulares de la fisionomía y las señales o marcas indelebles: - Cromáticas: color del iris, cabello, piel. - Morfológicas: frente, nariz, oreja derecha (hélix, lóbulo, antitrago), labios, cejas.
- Complementarias: acrocefalia, trigonocefalia…
- Señalamiento de marcas particulares: lunares, cicatrices, manchas de la piel, tatuajes, quemaduras, amputaciones, anquilosis…
El Bertillonaje descansaba en tres premisas fundamentales:
- (^) El sistema óseo del individuo se fija a los 20 años.
- Existen diferencias entre las dimensiones óseas de un individuo y las del resto.
- La toma de las medidas óseas para una persona que está entrenada no reviste dificultad.
Estas premisas no son del todo fiables:
- No es cierto que el esqueleto se fije siempre a los 20 años.
- Las diferencias óseas entre individuos de características físicas similares son poco apreciables.
- La toma de esas medidas óseas depende mucho de las condiciones, rectitud y experiencia con que se realicen.
Este sistema demostró que tenía sus deficiencias.
En el S.XX aparece la LOFOSCOPIA, que va a ser mucho más fácil de aplicar y más fiable que el Bertillonaje.
Actualmente, se han desarrollado técnicas que ofrecen nuevas perspectivas como el ADN, que van a resolver situaciones que no se pueda con la lofoscopia.
Es la revolución de la investigación científica.
Sistemas de identificación personal más utilizados en policía científica
Sistemas de identificación directos o personales
Identifican directamente a las personas estén relacionadas o no con el delito.
Entre ellos están:
- La descripción personal: se utilizaba en atracos, violaciones en que los testigos o las víctimas aportan datos físicos o fisionómicos de los sospechosos.
- La identificación lofoscópica: basada en el estudio de las crestas o relieves del cuerpo. Tipos:
- Dactiloscopia: identifica a las personas por los dibujos de las yemas de los dedos de las manos.
- Quiroscopia: identifica a las personas por los dibujos de las palmas de las manos.
- Explosivos
- Sustancias incendiarias
TEMA 7. DESCRIPCIÓN PERSONAL
Descripción personal
En la investigación de determinados delitos sólo se dispone de ciertos datos confusos dados por las víctimas, testigos…de los sospechosos, y en ausencia de medios, tenemos que acudir a las técnicas de descripción personal para avanzar en la investigación.
Concepto: es la representación física, psíquica o moral de una persona en virtud de la cual puede ser conocida o reconocida. La descripción personal abarca todo el cuerpo humano, sin embargo, se centra en el rostro de las personas, donde hay más rasgos.
Técnicas de descripción personal
Se basan fundamentalmente en estudios fisonómicos, entendiendo por fisonomía en un sentido amplio, el aspecto exterior de las cosas respecto a las personas así como aspectos particulares.
Fisonomía: en sentido abstracto, se refiere al aspecto exterior de las cosas. Referido a la descripción personal, es el aspecto particular de una persona. Pero es una técnica, por lo que estudia las características peculiares de una persona que la diferencia de las demás, centrándose en el rostro.
La técnica interpretativa de la fisonomía es el retrato hablado.
Retrato hablado
Fue ideado por Bertillón en 1879 y está fundado en la descripción minuciosa de ciertos caracteres cromáticos o morfológicos del individuo.
Vela Arambarri decía que el retrato hablado es la descripción técnica de los caracteres fisonómicos de una persona, hecha con el auxilio de un vocabulario especial, con el fin de reconocerla y descubrirla entre las demás personas.
Con la incorporación de la fotografía, Bertillón estableció el primer retrato de filiación , estableciendo las poses de frente y de perfil.
La pose de frente significa que es la pose más idónea para reconocer a las personas entre las demás; y la de perfil es la ideal para el estudio técnico de las fotografías, ya que permite un estudio facial y de la oreja derecha.
Últimamente, en el ámbito policial se incluye también el semi-perfil.
Caracteres del retrato hablado:
- Cromáticos: el color de la piel, cabello, barba…y sobre todo el color del iris de los ojos, ya que es el aspecto menos modificable.
- Morfológicos: respecto a la forma del rostro. Consta de tres partes:
- Frente: altura, anchura, inclinación, prominencia…
- Nariz: concavidad, base, ventanas…
- (^) Oreja: bordes, lóbulo, pliegues…
Constitución del retrato hablado
Retrato de conjunto
Todo el cuerpo aunque se centre en el rostro.
Características generales:
- Tenemos que centrarnos en el sexo, raza, peso, talla, edad y clase social aparente.
- (^) Corpulencia, complexión, perfiles, gestos, locomoción…
- Deformaciones, desproporciones y defectos.
Características faciales:
- Estudio de la boca: dimensiones, bordes, grosor, abertura, comisuras altas o bajas…
- Estudio de los labios: bordes, grosor, surcados, leporinos…
- Estudio del mentón: inclinación, altura, anchura, lobulado…
- Estudio de las orejas: depresiones (fosa navicular o escafoidea, fosa triangular o digital, concha, canal intertragiano), relieves (rama superior del antihélix, rama inferior del antihélix, antehélix, hélix, trago, antitrago, lóbulo).
- Estudio de las arrugas: aquellas que destaquen en la gesticulación, entrecejo, lunares, cicatrices, leucodermias…
Caracteres complementarios
Se refieren más a las funciones del rostro: forma de mirar, apariencia, tono de voz, acento, gestos, modo de vestir, de andar…
Los procedimientos para plantear todo esto son:
- (^) Procedimiento directo: la víctima o testigo nos dice las características de una persona y directamente se hace un dibujo (retrato robot).
- Procedimiento de composición: se hace la imagen por reconstrucción mediante una serie de piezas de las que se dispone previamente (existe una base de datos con gran variedad de mentones, narices, ojos, etc.), y se van seleccionando a fin de ir componiendo un retrato. Dependiendo de si el banco de piezas está confeccionado a partir de dibujos o fotografías tendremos las técnicas Indenti-kit: composición a base de dibujos; Foto-kit: composición a base de fotografías.
- Procedimiento mixto: participación de los dos procedimientos anteriores:
- Se confecciona la imagen por composición.
- (^) Se retoca la imagen directamente.
Actualmente, es un analizador de imágenes que tiene un banco de datos donde se almacenan las piezas que se seleccionan.
TEMA 8. LOFOSCOPIA
Lofoscopia
“Lofos” (cresta, saliente, relieve…) y “skopia” (observación). Son dos vocablos griegos. Etimológicamente es el estudio de las crestas papilares.
Definición: es la ciencia que forma parte de la policía científica que tiene por objeto de estudio los dibujos lineales que se presentan en forma de finos relieves y depresiones epidérmicas, y que se encuentran en las yemas de los dedos, cara palmar de las manos y plantar de los pies.
Resumen histórico
Algún autor sitúa los antecedentes de la lofoscopia en Mesopotamia (Ur), donde aparecen unos dibujos correspondientes a unas dataciones/impresiones dactilares del año 2000.
En Roma en el año 2000 a.C. Quintiliano relató la historia de un hombre ciego que estaba acusado de matar a su padre y demostró su inocencia con huellas que aparecieron en el escenario del crimen.
Otros autores remontan los orígenes de la lofoscopia en China en el S.VII, porque en los tratos comerciales se identifica a las partes con la descripción dactilar.
En el S.XVII, un médico-ideólogo italiano llamado Marcelo Mapighi, inicia un estudio sobre los dibujos digitales de los dedos y de las palmas de las manos.
En el S.XVIII, Juan Evangelista Purkinje, es el primero que estudió con método científico los dibujos papilares, aunque no desde el punto de vista de la identificación personal, sino con una finalidad genética.
En el S.XIX, William James Herscherl, es el que por primera vez aplica los dibujos digitales para identificar a una persona de una manera oficial para que los hindúes no cobraran dos veces, les hacían estampar la huella dactilar. Decía que las huellas de una persona no son iguales a las de otra y son inmutables.
Otro médico inglés, Henry Faulds, estudiaba los dibujos dactilares como un problema endológico, pero por casualidad, llega a descubrir que por medio de las huellas dactilares se puede identificar al sospechoso de un delito. La casualidad le llevó a descubrir al autor de un delito por las huellas que había dejado en una botella. Henry Faulds es el padre de la dactiloscopia criminal y realizó los primeros estudios de la misma. Además descubrió que en las momias persisten los dibujos papilares después de tantos años.
Otro inglés, Francis Galton, estudió el sistema antropométrico y otros métodos de identificación personal. Al analizar los trabajos de Juan Evangelista Purkinje y Herscherl concluye que el sistema dactiloscópico es más seguro que el Bertillonaje. Hizo una clasificación de huellas dactilares y ordenamiento de los dibujos dactilares; y después de un estudio, concluye que las huellas papilares persisten para toda la vida, no hay dos iguales y se pueden clasificar, estableciendo tres tipos. Los dibujos tienen mucha variedad y pueden clasificarse por orden alfabético, para ello concibe la ficha decadactilar, que es la base de los grandes archivos de las reseñas dactiloscópicas. Él emplea una
- El argentino de Vucetich.
- El inglés-americano o de Galton-Henry.
- El español de Federico Olóriz, basado en los dos sistemas anteriores.
Clasificación de la lofoscopia
Dependiendo de la región del cuerpo que se estudie se divide en:
- Dactiloscopia: procede de los vocablos griegos “dáktilos” (dedo) y “skopia” (observación, estudio). Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los dibujos de la yema de los dedos. Estos dibujos reciben el nombre de dactilograma. Estos dibujos van acompañados de todos los dibujos de los dedos de las manos. Se prefiere los dedos por su fiabilidad y finalidad.
- Quiroscopia: procede de los vocablos griegos “cheir” (mano) y “skopia” (observación, estudio). Tiene por objeto el estudio de los dibujos de las palmas de las manos. Estos dibujos se llaman quirogramas.
- Pelmatoscopia: procede de los vocablos griegos “pelma” (planta del pie) y “skopia” (observación, estudio). Tiene por objeto el estudio de los dibujos de las plantas de los pies. Estos dibujos se llaman pelmatogramas.
Es de la dactiloscopia de la que se va a hacer un mayor uso en Policía Científica por el hecho de ser más fácil y porque son huellas que con mayor frecuencia encontramos en los objetos que manejamos.
Crestas papilares
Son unos finos relieves epidérmicos visibles en las yemas de los dedos, en la cara palmar de las manos y en la cara plantar de los pies, separados entre sí por unos finísimos surcos. Tiene el parecido de un campo labrado, el lomo es redondeado y tiene unos orificios (los poros) por donde se excreta el sudor.
Características más destacadas de las crestas papilares:
- Son comunes: las tienen todos los seres humanos.
- Son perennes: permanecen a lo largo de la vida de la persona. Aparecen al sexto mes de la vida intrauterina, permanecen durante toda la vida y desaparecen con la descomposición cadavérica, a no ser que se embalsame el cadáver.
- Son inmutables: no se alteran, salvo que haya accidentes.
- Son diversiformes: diferentes en todas las personas. Los univitelinos tampoco.
- Son clasificables: permite su clasificación y formulación.
Lofogramas
Proviene de los vocablos griegos “lofos” (cresta) y “gramma” (dibujo). Es el dibujo papilar formado por la alternancia de crestas y surcos en la epidermis de los dedos, de la cara palmar de las manos y de la cara plantar de los pies. Puede recibir tres denominaciones: dedos (Dactilograma), palma de la mano (Quirograma) y planta de los pies (Pelmatograma).
Clases:
- Lofograma natural: dibujo papilar que todos lo llevamos desde que nacemos (dedos, palmas de las manos, plantas de los pies).
- Lofograma artificial: es el que se produce al entintar la yema del dedo, por ejemplo, y luego se imprime sobre una superficie idónea.
- Lofograma latente: es el que se deja involuntariamente al manejar útiles, tocar superficies… Ej. el que deja el delincuente en la escena del delito.
Distinción
Impresión dactilar: dactilograma artificial y voluntario.
Huella dactilar: es el dactilograma latente.
Aplicaciones de la lofoscopia.
Las aplicaciones más comunes son:
- La reseña de los detenidos: gracias a esto se consigue un archivo de delincuentes. Facilita la identificación si participó en un hecho delictivo.
- Las Inspecciones Oculares con el revelado de huellas en el escenario del delito: nos va a permitir comprobar la presencia de una determinada persona en el escenario del delito. Si se encuentra una huella en el escenario del delito, cotejarla para buscar el autor del delito o para saber quién es el titular de la huella.
- La identificación de cadáveres (necro-reseña): la necro-reseña nos va a permitir identificar a los cadáveres. Se toma la huella y se coteja en la reseña de detenidos o en el archivo del Documento Nacional de Identidad.
- Arcos: son las crestas papilares transversales en forma de arcos más o menos perfectos y de convexidad superior.
- Asas: son unas crestas que están dobladas, de cabeza semicircular y dos ramas más o menos paralelas u oblicuas entre sí. Tienen la apariencia de las horquillas de sujetar el pelo. Parten de una banda del dactilograma, se cierran en el medio y vuelven a esa banda. - Si las ramas del asa central del núcleo se prolongan de forma paralela se llama horquilla. - Si las ramas del asa central se juntan en una se denomina presilla.
Siempre hablando de la cresta central del núcleo del dactilograma nuclear.
- Curvas: Son crestas de la zona nuclear que poseen el aspecto de un círculo. Pueden ser también en forma de elipse, en forma de espiral (levógira o dextrógira), en forma de gancho (dextrógiro o levógiro) o combinación de las anteriores.
Características de los dactilogramas
Características generales
Se refieren a los sistemas de crestas papilares, que son el conjunto de crestas papilares que están agrupadas entre sí por su paralelismo y su situación en el dactilograma. Hay tres sistemas de crestas papilares:
a. Sistema Basilar: es el conjunto de crestas que están más o menos paralelas al pliegue de flexión, y que forman la base del dactilograma. Se sitúa en la parte inferior de la yema del dedo. Está formado por un conjunto de crestas transversales que parten del pliegue de flexión. Las crestas papilares parten de la parte inferior a la superior, con un cierto límite. La cresta papilar superior, que limita el sistema basilar se denomina limitante basilar.
b. Sistema Marginal: es el conjunto de crestas que forman el margen o el contorno del dactilograma. Las crestas ascienden, se van arqueando y
vuelven al lado opuesto, tendiendo a desaparecer. La cresta papilar más interna del sistema marginal se llama limitante marginal.
c. Sistema Nuclear: es el conjunto de crestas situado en la parte central del dactilograma. Está comprendido entre los dos sistemas anteriores. La cresta más externa del sistema nuclear se llama limitante nuclear.
Características específicas de los dactilogramas
Son las utilizadas por los técnicos para la identificación:
Delta
Concepto
Es la figura triangular o en trípode, determinada o generada por la confluencia de los tres sistemas de crestas (basilar, marginal y nuclear) y por tanto, formado por la aproximación o fusión de las tres limitantes.
Clasificación de los dactilogramas en base a los deltas
Por el número de deltas pueden ser:
- Adeltos: carecen de deltas por ausencia del sistema nuclear.
- Monodeltos: presentan un sólo delta. - Dextrodeltos: cuando el delta está situado a la derecha del núcleo desde la posición del observador. - Sinistrodeltos: cuando el delta está situado a la izquierda del núcleo desde la posición del observador. - Bideltos: presentan dos deltas o más.
Por su morfología o relieve, los deltas se clasifican en:
- Hundidos o en blanco: están formados por la aproximación de las tres limitantes de los tres sistemas de crestas. Tienen la forma de un surco con estructura triangular. Existen dos variedades morfológicas: - Abiertos: total, superior, interno, externo (tanto izquierda como derecha). - Cerrados: total, superior, interno, externo (tanto izquierda como derecha).
