OBJETIVO La prevención al fraude de los consumos de las tarjetas
de crédito de la entidad financiera XY
IDENTIFICACION DE LOS
RIESGOS
Multa y reclamos de los clientes por transacciones no
reconocidas con Indecopi
ASPECTOS RELEVANTES QUE
MEDIR
Los reclamos de los consumos no reconocidos en un
periodo de tiempo determinado de un mes
CONSIDERAR AL KPI oNúmero de transacciones sospechosas
detectadas
oTotal, de transacciones procesadas
Formular el KRI Monitoreo en tiempo real para detectar patrones
inusuales o actividades sospechosas en las
transacciones de tarjetas de crédito.
Registrar y analizar los dispositivos y
ubicaciones desde los cuales se realizan las
transacciones, identificando cualquier actividad
sospechosa
Establecer los responsables
