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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
CONTADURÍA PÚBLICA
TALLER PRACTICO DEL MODULO DE AUDITORIA OPERATIVA CON RESPECTO A LAS
ORGANIZACIONES
YURANI MANRIQUE MOSQUERA COD. 100240829
TATIANA GIL SARRIA COD. 100255292
FRANCO ARENAS BLANCA LILIA COD. 1611025784
OSCAR ALEJANDRO MONROY AGUIRRE COD. 0911020376
SERGIO ANDRES RINCON LOZANO COD. 100259918
AUDITORIA OPERATIVA
GRUPO B-
CICLO 2 - 2021
SONIA PATRICIA ROJAS ALVAREZ
COLOMBIA 18 DE SEPTIEMBRE 2021
1. CAPITULO 1: GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
1.1.1. Organización Antecedentes de la empresa HISTORIA ACH COLOMBIA ACH COLOMBIA S.A. se creó en 1997 como una Cámara de Compensación Automatizada, resultado del interés de las entidades financieras por mejorar y ofrecer nuevos servicios a sus clientes, a través de las redes existentes en ese momento: Ascredibanco, Red Multicolor, Redaban, Servibanca y A Toda Hora, facilitando de tal forma, el proceso de creación de la compañía. Las transacciones crédito, servicio pionero de la compañía, permite que los clientes de las entidades financieras envíen a clientes de otras entidades financieras, transacciones para el pago de obligaciones y/o la transferencia de dinero. Así ACH COLOMBIA S.A. inicia una labor conjunta para mejorar los servicios financieros del país. Hoy, los clientes vinculados a las 20 entidades que hacen parte del sistema tienen la posibilidad de realizar transacciones entre cerca de 6 500.000 cuentas corrientes y de ahorros en aproximadamente 1.300 oficinas, en más de 90 ciudades de todo el país.
La rivalidad entre los competidores en esta industria se centra en captar a los nuevos aportantes, y en proveer una plataforma tecnológica de fácil utilización para los usuarios.
Esta empresa a través de la ayuda del Ministerio ha logrado un poder de consumo con el
operador SOI ya que con el respaldo de las Entidades Financieras ha tenido acogida. Estructura Orgánica Staff Esta estructura corresponde a la ayuda, apoyo y asesoramiento de especialistas. Autoridad Staff, Analista del sistema de control interno.
1.1.2. Procesos y mapa de procesos procesos Macroproceso Proceso Actividades del proceso Riesgo del proceso Servicio al Cliente Coordinación de administradoras, Bancos, aportantes y empresas Acompañamiento al cliente en el proceso de registro y cálculo de la seguridad social en el sistema. Por parte de las administradoras realizar el envío de la dispersión de información en cuanto a pagos y aportes de los usuarios finales Dificultad en el manejo de la plataforma lo que aumentaría la deserción de usuarios Errores en el momento de validación de los archivos planos vs la maya de validación del
2. CAPITULO 2: PLANEACION DE LA AUDITORIA OPERATIVA Y MATRIZ DOFA
2.1 Planeación operativa 2.1.1 Generalidades de la auditoria operativa Tema a auditar: Servicio al cliente Objetivo general de la auditoria Objetivos específicos de la auditoria
Alcance de la auditoria Enfoque de la auditoria
BIBLIOGRAFIA
