CHECK LIST DE DOCUMENTOS PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE UNICO UIF
PERSONA FISICA
Identificación oficial Vigente (Credencial para votar, Pasaporte, Cédula profesional)
CURP
Constancia de situación fiscal actualizada, puede obtenerla en ➜ https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-
constancia-de-situacion-fiscal
Comprobante de domicilio actualizado (Vigencia 3 meses)
Acta de nacimiento, puede obtenerla digital en ➜ https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
Acta de Matrimonio (Si es casad@)
Identificación oficial del cónyuge (Si es casad@)
CURP del cónyuge
Carátula(s) de estado(s) de cuenta de donde provienen los recursos, actualizado(s) (Vigencia 3 meses)
Verificación Lista Negra
PERSONA MORAL
DE LA EMPRESA
Acta constitutiva
Ultima asamblea
Poder Notarial donde se otorgan los poderes al Representante Legal
Constancia de situación fiscal vigente (2021 en adelante) ➜ https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-
constancia-de-situacion-fiscal
Comprobantes de pago
Carátula(s) de estado(s) de cuenta de donde provienen los recursos, actualizado(s) (Vigencia 3 meses)
Verificación Lista Negra
DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Identificación oficial vigente (Pasaporte, INE, Cédula profesional)
Constancia de situación fiscal vigente (2021 en adelante)
CURP
Comprobante de domicilio (Máximo 3 meses)
Verificación Lista Negra
En caso de estar casado(a)
Acta de matrimonio
Identificación oficial cónyuge vigente (Pasaporte, INE, Cédula Profesional)
Verificación lista negra cónyuge
