investigacion privada, Guías, Proyectos, Investigaciones de Criminología

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INVESTIGACIONINVESTIGACION

PRIVADA. PRIVADA.

TEMA 1. TEMA 1.

CURSO 2014/15. CURSO 2014/15.

INICIO DE LA ACTIVIDAD INICIO DE LA ACTIVIDAD

PROFESIONAL. PROFESIONAL.

HABILITACION PROFESIONALHABILITACION PROFESIONAL

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS GENERALES

 (^) - Tener nacionalidad europea, o asimilada.- Tener nacionalidad europea, o asimilada.  (^) - Ser mayor de edad.- Ser mayor de edad.  (^) - Poseer capacidad física y psicológica.- Poseer capacidad física y psicológica.  (^) - Estar en posesión de la formación adecuada.- Estar en posesión de la formación adecuada.  (^) - Carecer de antecedentes penales.- Carecer de antecedentes penales.  (^) - Declaración complementaria de no haber sido sancionado en los- Declaración complementaria de no haber sido sancionado en los dos dos oo cuatrocuatro añosaños (^) antes,antes, porpor (^) faltasfaltas gravesgraves oo muymuy gravesgraves enen materia de S.P. materia de S.P.  (^) - No haber sido separado de las FF AA o F.O.P, en los dos años- No haber sido separado de las FF AA o F.O.P, en los dos años anteriores a la solicitud. anteriores a la solicitud.  (^) - No haber sido condenado por intromisión ilegítima al honor,- No haber sido condenado por intromisión ilegítima al honor, intimidad, vulneración del secreto a las comunicaciones en los intimidad, vulneración del secreto a las comunicaciones en los cinco años anteriores a la solicitud de la habilitación. cinco años anteriores a la solicitud de la habilitación.  (^) - Pago de las tasas.- Pago de las tasas.  (^) - Fotografías.- Fotografías.  (^) - Instancia cumplimentada.- Instancia cumplimentada.

Despachos de detectivesDespachos de detectives

privados privados



• Nueva distinción según ley 5/2014.- Nueva distinción según ley 5/2014. 
• Oficinas constituidas por uno o mas- Oficinas constituidas por uno o mas detectives. No hay límite. detectives. No hay límite. 
• • DiferenciaDiferencia entreentre personalpersonal dede investigación privada y despachos. investigación privada y despachos.

CONTRATO TIPOCONTRATO TIPO 

• • NoNo podrápodrá prestarseprestarse ningúnningún servicioservicio sinsin contrato. contrato. 
• Deberá comunicarse a S.P.- Deberá comunicarse a S.P. 
• • LaLa comunicacióncomunicación solosolo contendrácontendrá loslos datosdatos mínimos. Se excluyen los datos personales. mínimos. Se excluyen los datos personales. 
• Modelo: No existe. Se aconseja la fórmula de- Modelo: No existe. Se aconseja la fórmula de “Contrato de arrendamiento de servicios”. “Contrato de arrendamiento de servicios”. Nota: Diferencia con la ley 23/92. Nota: Diferencia con la ley 23/92.

PROHIBICIONESPROHIBICIONES  -No se pueden celebrar contratos en los que-No se pueden celebrar contratos en los que se pretenda investigar delitos perseguibles se pretenda investigar delitos perseguibles de oficio. de oficio.  -Por-Por tanto:tanto: NoNo sese podránpodrán investigarinvestigar talestales delitos al no poderse contratar los mismos. delitos al no poderse contratar los mismos.  -Deber de denunciar inmediatamente.-Deber de denunciar inmediatamente.  -Hay-Hay queque ponerponer loslos datosdatos yy efectosefectos aa disposición de la autoridad. disposición de la autoridad. Nota: La práctica diaria: Su contradicción. Nota: La práctica diaria: Su contradicción.

REGISTRO NACIONAL DEREGISTRO NACIONAL DE

SEGURIDAD PRIVADA Y SEGURIDAD PRIVADA Y

REGISTROS AUTONOMICOS REGISTROS AUTONOMICOS

 -Se inscribirán de oficio.-Se inscribirán de oficio.  -Podrá haber registros de las CC AA.-Podrá haber registros de las CC AA.  -Los-Los registrosregistros seránserán públicospúblicos yy contendrán: contendrán:  -Razón-Razón social,social, domicilio,domicilio, númeronúmero dede identificación identificación fiscalfiscal yy relaciónrelación dede actividades. actividades.

Despachos deDespachos de DD.PP.:Requisitos DD.PP.:Requisitos  -Objeto exclusivo: Investigación privada.-Objeto exclusivo: Investigación privada.  -Estar inscrito en Registro Mercantil u otro tipo de-Estar inscrito en Registro Mercantil u otro tipo de Registro Público Similar. Registro Público Similar.  -Fijar un domicilio social.-Fijar un domicilio social.  -Relación nominal de DD.PP. Adscritos.-Relación nominal de DD.PP. Adscritos.  -Suscribir seguro de Responsabilidad Civil.-Suscribir seguro de Responsabilidad Civil.  -Aval-Aval oo caucióncaución parapara responderresponder aa sancionessanciones administrativas. administrativas.  -Mantener en todo momento la habilitación de los-Mantener en todo momento la habilitación de los detectives privados. detectives privados.  -Contar-Contar concon laslas medidasmedidas dede seguridadseguridad reglamentarias. reglamentarias.  -El incumplimiento sobrevenido acarreará el cierre.-El incumplimiento sobrevenido acarreará el cierre.

Despachos de DD.PP.:Despachos de DD.PP.:

Obligaciones Obligaciones

 1)Formalizar1)Formalizar unun contratocontrato porpor cadacada servicio.servicio. IncluidoIncluido concon DD.PP. subcontratados. DD.PP. subcontratados.  (^) 2)Llevar un libro registro.2)Llevar un libro registro.  (^) 3)Informar a los clientes y entregar informe.3)Informar a los clientes y entregar informe.  (^) 4)Facilitar4)Facilitar informacióninformación sobresobre hechoshechos delictivosdelictivos dede queque tuvieran conocimiento. tuvieran conocimiento.  (^) 5)Facilitar información a la Admon de Justicia y a las FF y5)Facilitar información a la Admon de Justicia y a las FF y CC de Seguridad. CC de Seguridad.  (^) 6)Atender a los tribunales y ratificar los informes.6)Atender a los tribunales y ratificar los informes.  (^) 7)Asegurar el archivo y conservación de documentos.7)Asegurar el archivo y conservación de documentos.  8)Comunicar8)Comunicar alal M.I.M.I. todotodo (^) cambiocambio queque afecteafecte aa susu formaforma jurídica, denominación, composición, domicilio, etc. jurídica, denominación, composición, domicilio, etc.  (^) 9)Presentar la memoria anual en primer trimestre.9)Presentar la memoria anual en primer trimestre.  (^) 10)Depositar,10)Depositar, enen (^) casocaso dede cierre,cierre, lala (^) documentacióndocumentación profesional profesional sobresobre contratos,contratos, informes,informes, libros-registroslibros-registros enen dependencias del CNP o P.A. dependencias del CNP o P.A.

FUNCIONESFUNCIONES DE LOSDE LOS

DETECTIVES PRIVADOS: ART DETECTIVES PRIVADOS: ART

 -Ejecución personal de las actividades-Ejecución personal de las actividades de investigación privada, mediante la de investigación privada, mediante la realización realización dede averiguacionesaveriguaciones enen relación relación concon personas,personas, hechoshechos yy conductas privadas. conductas privadas.

Obligaciones de los DD.PP.Obligaciones de los DD.PP.

ART 37.-2 ART 37.-

 -Confeccionar-Confeccionar informesinformes dede loslos trabajos. trabajos.  -Colaborar con las Fuerzas de Orden-Colaborar con las Fuerzas de Orden Publico. Publico.  -Ratificar-Ratificar elel contenidocontenido dede loslos informes informes dede investigacióninvestigación anteante laslas autoridades judiciales o policiales. autoridades judiciales o policiales.

SERVICIOS DE LOSSERVICIOS DE LOS

DESPACHOS DE DD.PP.(Art.48- DESPACHOS DE DD.PP.(Art.48-

 1)1) RealizaciónRealización dede averiguacionesaveriguaciones sobre: sobre:  a) Los relativos al ámbito económico,a) Los relativos al ámbito económico, laboral, laboral, mercantil,mercantil, financiero,financiero, yy enen general a la vida personal, familiar o general a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. en los domicilios o lugares reservados.

SERVICIOS DE LOSSERVICIOS DE LOS

DESPACHOS DE DD.PP.(Art DESPACHOS DE DD.PP.(Art

 b)b) LaLa obtenciónobtención dede informacióninformación tendente tendente aa garantizargarantizar elel normalnormal desarrollo desarrollo dede laslas actividadesactividades queque tengan tengan lugarlugar enen ferias,ferias, hoteles,hoteles, exposiciones, exposiciones, espectáculos,espectáculos, certámenes, certámenes, convenciones,convenciones, grandesgrandes superficies superficies comerciales,comerciales, localeslocales públicos públicos dede grangran concurrenciaconcurrencia oo ámbitos análogos. ámbitos análogos.

REQUISITOS PARA LAREQUISITOS PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS: PRESTACION DE SERVICIOS:

 1)Deberá1)Deberá acreditarse,acreditarse, porpor parteparte deldel solicitante,solicitante, elel interés interés legítimolegítimo alegado.alegado. DejandoDejando constanciaconstancia enen elel contrato firmado a tal efecto. Art 48-2. contrato firmado a tal efecto. Art 48-2.  (^) 2)No se podrá investigar la vida intima que transcurra2)No se podrá investigar la vida intima que transcurra en los domicilios particulares, ni utilizar medios que en los domicilios particulares, ni utilizar medios que vulneren vulneren lala legislaciónlegislación enen materiamateria dede derechosderechos alal honor, intimidad o a la propia imagen. Art 48-3. honor, intimidad o a la propia imagen. Art 48-3.  (^) 3)No3)No sese podránpodrán utilizarutilizar mediosmedios nini recursosrecursos queque sese confundan con los de las F.O.P. Art 48-4. confundan con los de las F.O.P. Art 48-4.  (^) 4)Velarán por los derechos de los clientes frente a los4)Velarán por los derechos de los clientes frente a los investigados, y ejecutarán los trabajos con respeto a investigados, y ejecutarán los trabajos con respeto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Art 48-5 y 6. y proporcionalidad. Art 48-5 y 6.

INFORMES DE INVESTIGACION:INFORMES DE INVESTIGACION:

 1)Se firmará un contrato por cada servicio, el cual1)Se firmará un contrato por cada servicio, el cual contendrá contendrá datosdatos suficientessuficientes parapara susu archivoarchivo ee identificación, identificación, personapersona contratante,contratante, personalpersonal interviniente, medios proporcionados y resultado interviniente, medios proporcionados y resultado de la investigación. de la investigación.  2)Solo2)Solo sese incluiránincluirán loslos datosdatos necesariosnecesarios parapara elel objeto solicitado, evitando la inclusión de datos de objeto solicitado, evitando la inclusión de datos de carácter personal o familiar ajenos al mismo. carácter personal o familiar ajenos al mismo.  3)El informe estará a disposición del cliente y de3)El informe estará a disposición del cliente y de los organismos de inspección de las F.O.P. los organismos de inspección de las F.O.P.  4)Se conservaran durante tres años. Se destruirán4)Se conservaran durante tres años. Se destruirán las imágenes y sonidos una vez pasados tres años las imágenes y sonidos una vez pasados tres años desde desde susu finalizaciónfinalización (salvo(salvo procesoproceso judicialjudicial pendiente). pendiente).  Art 49.Art 49.