mercantil requerimiento, Apuntes de Derecho Mercantil

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01/2011 AJ5939912 GABRIEL DÍAZ SEVILLANO Notario Residencial Paraíso casa 4, 1? A-B Telf: 976230621 Fax: 976218142 50008 ZARAGOZA E-mail:notariaparaisoBnotyco.com Ante mi, GABRIEL DIAZ SEVILLANO, Notario del llustre Colegio de Alagón, ——————— ————- _———— DOÑA MAAÍA LÍPER LOPEZ. mayor de edad, empresaria, casada, de nacionalidad española, vecina de torpra, calle Sen Vía . mig con D.Nl. O Le identifico con su documento de identidad reseñado. ---- A — INTERVIENE En nombre y representación de la Compañía Mercantil “TERCEOO DERECHO, SOCIEDAD LIMITADA", domiciliada en Zaragoza, C/PELAO CARGA JAnúmerol2 Jóplanta, constituida por liempo indefinido mediante escritura autorizada por el notario de Zaragoza, Don Miguel-Ángel de la Fuente del Real, el día J53 4 AULA 2iadnúmero 12Ade orden.---- Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 3420, libro O, folio H., hoja 2-424SA. Con C.1.F. número B-99975)57=- Actúa en su calidad de Administrador Solidario de dicha Sociedad, cargo para el que fue designada, por plazo indefinido, en la citada escrítura Fundacional, --——ommmiccicnn- Me exhibe copia autorizada de dicha escritura de constitución de sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, de la que resulta, a mi juicio, con facultades suficientes para instar la presente acta. Manifiesta la plena vigencia del cargo en cuya virtud actúa, y que no ha variado la cavacidad civil de la Sociedad que representa.-— Yo, el Nolario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado consta en acta autorizada el día 1 de octubre de 2.010, por el Notario de Zaragoza, Don Mariano Peman Melero, número 231 de protocolo, manifestando no haberse modificado el Contenido de la MISMA. romania nic Tiene, a mi juicio, como interviene, la capacidad legal y el interés jurídico necesarios para la presente acta, y al efecto, -— l.- Que de los Estatutos por los que se fige la Sociedad requirente, resulta el que a continuación se transcribe: --=------ palabra y determinará el tiempo de las intervenciones, y cuándo deben darse por concluidas. El Presidente y cualquiera de los socios podrá pedir que se exponga por escrito, breve y motivado, la opinión de cada socio para mejor deliberar sobre ella. --— —_—a 4. Adopción de acuerdos. Los acuerdos se adoptarán por las mayorías establecidas en la Ley... o Il.- Que el órgano de administración de la Sociedad requirente ha decidido convocar una Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en esta ciudad de Zaragoza, en C/PEDOD GERENA número)2, J derecha, el próximo día 26 de julio de 2.011, alas 11,- horas. oem IIl.- Expuesto cuanto «antecede, y conforme a lo establecido en el artículo estatutario transcrito en el primer apartado expositivo de la presente acta, la compareciente, COMO iNtSIViBN E, nin Para que notifique a la compañía mercantil “Ju2ismas UniDe S , S.L”, en su domicilio de esta ciudad de Zaragoza, calle yíA iSLANOAD, número 295 , piso 32, la convocatoria de la Junta General de la Sociedad requirente reseñada en la exposición, haciéndole entrega a la persona que en el momento de mi presencia allí se encuentre, 0172011 AJ5S939910 de un documento relativo a la expresada convocatoria y al orden del día establecido para la Junta que se convoca, firmado por la requirente, que a tal efecto me entrega, fotocopia del cual dejo unida a esta matriz. ao —amanmmmananio Acepto el requerimiento, que estimo lícito y que practicaré por diligencia.-------------- —__—__———- _—anaun——m————— De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, la compareciente, previamente informada acerca del contenido, alcance del secreto del Protocolo y del secreto profesional, consiente expresamente la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en la Notaría. -- Dichos datos se conservarán con la máxima confidencialidad sin perjuicio de su toma de razón en los Regislros Públicos competentes o su remisión a los organismos judiciales o administrativos en los términos que establezca la legislación vigente Leo lo que antecede a la señora comporeciente por su elección, lo encuentra conforme, ratifica y firma. -———-——— AJ5939909 01/2011 TERCOAp PONECÁ) SOCIEDAD LIMITADA CI PEDL CORBINA no42, do pin 1%) Zaragoza NIF-B-99ISASAZA IMUSPAS UNOS S.L. IVA JaSnaoap 25, 82 C/viA 50.009 Zaragoza NIE. B-P 12345 E Zaragoza, 07 de julio de 2011. Muy señores míos, Por la presente le adjunto convocatoria para la Junta General de socios de la Sociedad TERCERO PPRECHS SOCIEDAD LIMITADA, que se celebrará el próximo día 26 de julio de 2011 a las 11.00 horas en el domicilio social. Atentamente, Fdo. . MAPA Lote LÓP Administaaura solidaria de TOELO Peredo Sociedad Limitada Página l de 1 CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL MALA LOPEZ (Sr Administradora Solidaria de la mercantil “4ENRCEYO DEREGÓÓSOCIEDAD LIMITADA”, convoca a todos los socios a la Junta General de dicha sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Zaragoza, en El Peflo CARBONA, AZAS el próximo martes día 26 de julio de 2011, a las 11.00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO. Ratificación en la aprobación de las cuentas anuales y reparto de resultado correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de dicienvbre de 2008 y 2009. SEGUNDO. Censura de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. TERCERO. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. CUARTO. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. QUINTO, Ruegos y preguntas. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los partícipes del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General que se convoca por la presente. De igual manera, se hace saber que el socio o socios que representen al menos un 5% del capital social podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la reunión de la junta gencral o verbalmente durante la misma, otros informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal y como se dispone en el artículo 196 del referido Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. _—KÉÁ > En Zaragoza, a 07 de julio de 20] Fdo. MAQÍA loPer DbEZ Administradora Solidaria de “[EJ2LC ELO DOLECHC SOCIEDAD LIMITADA”