CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,
S.A.
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas para las 12:00 horas del día 20 de marzo de 2013, en el Palacio
de Congresos de Cataluña, avenida Diagonal 661-671, de Barcelona, en
primera y única convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas y
sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante
el ejercicio 2012.
Cuarto.- Ampliación de capital, con cargo a reservas voluntarias, con la
consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales y solicitud
de admisión a negociación de las nuevas acciones en los mercados oficiales
y demás mercados organizados.
Quinto.- Modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales
con el objeto de avanzar en la aplicación de los principios de gobierno
corporativo: artículo 20 (“Composición del Consejo”) y apartado c.2) del
artículo 22 (“Convocatoria y quórum de las reuniones del Consejo.
Deliberaciones y adopción de acuerdos. Comisiones del Consejo”).
Sexto.- Información a la Junta General sobre la modificación del
Reglamento del Consejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 516
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Cese, nombramiento y reelección de consejeros.
Octavo.- Plan de entrega de acciones 2013.
Noveno.- Votación consultiva sobre el informe anual sobre las
remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2012.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización de todos los
acuerdos adoptados por la Junta.
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COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 519 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por
ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a
la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día,
siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o,
en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá
recibirse en el domicilio social, oficina del accionista (Avenida Parc Logístic
12-20, Barcelona), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
esta convocatoria. Los accionistas que representen ese mismo porcentaje
podrán, en el mismo plazo, presentar propuestas fundamentadas de
acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día
de la junta convocada.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo establecido en los artículos 272, 287, de la Ley de
Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier
