ROP –Identificación
Responsables
Responsables
directos o
“propietarios” de
los riesgos.
Personal
independiente, de
apoyo o externo a
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riesgo operativo de seguros y reaseguros, Diapositivas de Administración de Negocios
riesgo operativo de seguros y reaseguros
Tipo: Diapositivas
2019/2020
1 / 30
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ROP – Identificación Responsables Responsables directos o “propietarios” de los riesgos. Personal independiente, de apoyo o externo a la organización.
LINEAS DE DEFENSA ANTE EVENTOS DE RIESGO
AREAS DE NEGOCIO (SOPORTE) UNIDAD DE RIESGOS (INDEPENDIENTE) REVISIÓN INDEPENDIENTE (AUDITORIA – TERCEROS)
ROP – identificación Técnicas y Metodologías
- LISTA DE CHEQUEO - CHEK LIST No. Garantías RO RC 18 Los avalúos están realizados de acuerdo a norma (Por perito o asesor)^ P 19 Los avalúos y/o inventarios de las garantías se encuentran firmadas por el asesor y clientes de acuerdo a producto. (^) O 20 Los avalúos de créditos hipotecarios se encuentran actualizados.^ P 21 Cumple con la relación garantía deuda.^ O 22 Cuenta con la póliza del seguro vigente (Hipotecaria de Vehículo y Maquinaría Agrícola) (^) P 23 Cuenta con registro de gravamen (Créditos Hipotecarios)^ P 24 Las Garantías de DPFs y Cajas de Ahorro, están debidamente pignoradas y resguardo correcto, de acuerdo a norma (^) P 25 El crédito cuenta con el informe legal de acuerdo a la normativa^ O O SI NO N/A
ROP – Identificación Técnicas y Metodologías Ejemplo: GUÍAS – catalogo de amenazas.
ROP – Identificación Técnicas y Metodologías Ejemplo: ANALISIS FLUJOGRAMAS
ROP – MEDICIÓN
La evaluación puede ser: Cualitativa Semi cuantitativo Cuantitativo El nivel de profundidad depende de: Del tipo del riesgo, Complejidad / dependencia Recursos disponibles Información disponible
ROP – MEDICIÓN
Proceso g.i.r. – MEDICIÓN
frecuencia y severidad
Se entiende por frecuencia, al número de veces que se suscita un evento de pérdida en un período de tiempo determinado. La severidad estima la pérdida que asumiría la empresa, una vez que se haya materializado el evento de pérdida. PROBABILIDAD IMPACTO
ROP – MEDICIÓN
ROP – MEDICIÓN
ROP – MEDICIÓN : Mapa de Riesgos
Proceso g.i.r. – MEDICIÓN : Mapa de Riesgos PROBALIDAD/FR ECUENCIA
Proceso g.i.r. – MEDICIÓN : Mapa de Riesgos