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Plan de Auditoría: Proceso de Calidad y Aseguramiento de Cartera y Cobranza, Apuntes de Administración de Empresas

Fundación Universitaria del Área Andina - PereiraAdministración de Empresas

El plan de auditoría para el proceso de calidad y aseguramiento de gestión de cartera y cobranza, con objeto de evaluar su cumplimiento con la Ley 1066 de 2006 y la Ley 1266 de 2008, entre otras normas legales. El proceso está a cargo del supervisor de cartera y cobranza, Juan Esteban Muñoz, y contará con la participación de Saida Milena Colmenares Fonseca como auditora líder, además de Lizeth Tatiana Martínez Torres, Jeimy Lorena Mora Castellanos y Yulieth Dayana Rodríguez Acosta como equipo auditor. El documento detalla los objetivos, el alcance, los documentos de referencia y los temas a abordar en la auditoría.

Tipo: Apuntes

2021/2022

Subido el 22/05/2022

jeimy-mora
jeimy-mora 🇨🇴

4 documentos

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PLAN DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
Proceso a Auditar: Calidad y aseguramiento de gestión de cartera y cobranza
Responsable del Proceso: Supervisor de cartera y cobranza- Juan Esteban Muñoz
Auditor Lider: Saida Milena Colmenares Fonseca
Equipo Auditor : Lizeth Tatiana Martínez Torres
Jeimy Lorena Mora Castellanos
Yulieth Dayana Rodríguez Acosta
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Evaluar el proceso de calidad y aseguramiento de gestión de cartera y cobranza, de acuerdo con los requisitos legales de
la Ley 1066 de 2066 sobre el proceso de cobranza y la Ley 1266 de 2008 de habeas data.
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Proceso de Cartera y Cobranza
DOCUMENTOS DE REFERENCIA/CRITERIOS
1. Ley 1581 de 2012 (habeas data) 5. Decreto 2359 de 1993 (vigilancia e inspección por
parte de superintendencia financiera)
9.Ley 1066 de 2006
2. Ley 1328 de 2009 (reserva bancaria) 6.Circular Externa 048 de 2008
10. Ley 1266 de 2008
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¡Descarga Plan de Auditoría: Proceso de Calidad y Aseguramiento de Cartera y Cobranza y más Apuntes en PDF de Administración de Empresas solo en Docsity!

PLAN DE AUDITORIA

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

Proceso a Auditar: Calidad y aseguramiento de gestión de cartera y cobranza

Responsable del Proceso: Supervisor de cartera y cobranza- Juan Esteban Muñoz

Auditor Lider: Saida Milena Colmenares Fonseca

Equipo Auditor : Lizeth Tatiana Martínez Torres

Jeimy Lorena Mora Castellanos

Yulieth Dayana Rodríguez Acosta

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Evaluar el proceso de calidad y aseguramiento de gestión de cartera y cobranza, de a

la Ley 1066 de 2066 sobre el proceso de cobranza y la Ley 1266 de 2008 de habeas data.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Proceso de Cartera y Cobranza

DOCUMENTOS DE REFERENCIA/CRITERIOS

1. Ley 1581 de 2012 (habeas data) 5. Decreto 2359 de 1993 (vigilancia e inspección por parte de superintendencia financiera) 9. Ley 1066 de 2006 2. Ley 1328 de 2009 (reserva bancaria) 6. Circular Externa 048 de 2008 10. Ley 1266 de 2008

ACTIVIDAD/TEMA RESPONSABLE

Reunión de apertura Auditor Revisión de cuentas por cobrar con reporte de ingresos, incluidos intereses Auditados Auditados Evaluar servicio del asesor segun las politicas de la empresa Auditados Auditados Revision indicadores del proceso de cartera y cobranza Audtados Revision estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora Auditados Revisión de no conformidades y recomendaciones Auditados

3. Ley 1755 de 2015 (toda persona tiene derecho a presentar peticiones, quejas o reclamos ante cualquier entidad) 7. Circular 018 de 2016 4. Ley 1328 de 2009 (reglamentación del consumidor financiero) 8. Decreto 1368 de 2014 Revision del protocolo de llamadas de acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización Revisión de PQRS, que se cumpla con respuesta en tiempos oportunos y se responda la queja o reclamo de manera adecuada

Fecha plan de Auditoria: 02/03/

Fecha auditoria: 07/03/

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Terminación: 4:00 pm

era y cobranza, de acuerdo con los requisitos legales de

Ley 1066 de 2006

0. Ley 1266 de 2008

PONSABLE FECHA / HORA

Auditor 07/03/2022 9:00 a.m uditados 07/03/2022 9:30 a.m uditados 07/03/2022 10:30 a.m 07/03/2022 11:30 a.m 07/03/2022 1:00 p.m 07/03/2022 2:00 p.m 07/03/2022 3:00 p.m uditados 07/03/2022 3:30 p.m