Instituto Nacional de Ciencias Penales
60 pasos
para ser un analista delictivo
Ronald V. Clarke y John E. Eck
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pasos para ser detective, Apuntes de Administración de Empresas
Asignatura: Introduccion a la empresa, Profesor: santiago diaz, Carrera: Administración y Dirección de Empresas, Universidad: URJC
Tipo: Apuntes
2016/2017
1 / 328
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Instituto Nacional de Ciencias Penales
60 pasos
para ser un analista delictivo
Ronald V. Clarke y John E. Eck
¿Qué distingue a un buen policía de uno que no lo es? En muchos países
existe una pavorosa ambigüedad respecto a la función policial, y eso nos confunde: ¿en qué se distinguen, por ejemplo, la policía administrativa
de la gubernativa, y ésta de la de seguridad? ¿Qué se espera de cada uno de ellos? Adjetivos como judicial y ministerial no ayudan a entender
el problema. Lo mismo ocurre con conceptos como seguridad pública y orden público.
Los modelos policiales se multiplican y cada país ofrece una versión dis- tinta de ellos: policía comunitaria, de barrio, de proximidad, científica, de
resultados; así como los programas Tolerancia cero, Citta sicure, Comuna segura o Barrio seguro. Su aplicación, desde luego, no sólo depende de
un marco conceptual sino de la voluntad política para resolver los desafíos de seguridad que se enfrentan en cada latitud, pero ¿qué podemos apren-
der de ellos?, ¿es posible evaluar su desempeño? Ronald V. Clarke y John E. Eck, dos de los expertos más reconocidos
acerca de la gestión policial, formulan una propuesta que combina algu- nos de los programas más exitosos en el mundo: Políticas orientadas a la
resolución de problemas delictivos (PORPD), para el cual sugieren 60 pasos de cómo analizar el delito.
El texto incluye la metodología para realizar la recopilación, el análisis y la evaluación de la información delictiva, así como lo que debe hacer la
policía con ellas. Abarca desde las labores de prevención hasta las de in- vestigación. La lectura del libro es obligada para toda persona relacionada
con los cuerpos policiales, o para cualquiera que desee entender mejor cómo medir su eficacia.
60 pasos para ser un analista delictivo
DIRECTORIO
eduardo M edina M ora icaza Procurador General de la República y Presidente de la H. Junta de Gobierno del inacipe
G erardo LaveaGa Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales
ÁLvaro vizcaíno zaMora Secretario General Académico
rafaeL ruiz M ena Secretario General de Profesionalización y Extensión
citLaLi M arroquín Directora de Publicaciones
60 PASOS
PARA SER un AnALISTA
DELICTIvO
ROnALD v. CLARkE y jOhn E. ECk
traducción : arturo G utiérrez aLdaMa
InSTITuTO nACIOnAL DE CIEnCIAS PEnALES
Pasos: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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COnTEnIDO
Prólogo a la presente edición.............................. 15
Bienvenida.............................................. 25
Prólogo................................................ 29
Agradecimientos......................................... 33
prepÁrese
Paso 1. Replantee su trabajo............................... 37 Reconsidere su trabajo.................................. 39 Lectura complementaria................................ 40
Paso 2. Conviértase en un experto en delincuencia local......... 41 Cómo ser un experto en delincuencia local.................. 44
Paso 3. Sepa qué funciona (y qué no) en el trabajo policial....... 45 Lecturas complementarias............................... 48
conozca Las poLíticas orientadas a La resoLución de probLeMas deLictivos
Paso 4. Conviértase en un experto en Políticas orientadas a la resolución de problemas delictivos.................... 51 Lecturas complementarias............................... 54
Paso 5. Sea fiel a las porpd................................ 55 Lectura complementaria................................ 60
Paso 6. Sea muy específico con el delito....................... 61
Paso 7. Permita que base lo guíe… pero no a ciegas............. 65 Lecturas complementarias............................... 68
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COnTEnIDO 13
Tendencias a largo plazo................................ 256 Otros eventos......................................... 256 Cambios en la medida del problema....................... 257 Descenso natural de un repunte exagerado.................. 257
Paso 48. Considere desplazamientos geográficos y temporales..... 261 Lecturas complementarias............................... 264
Paso 49. Analice los desplazamientos a otros objetivos, tácticas y tipos de delitos...................................... 265 Lecturas complementarias............................... 268
Paso 50. Manténgase atento a la llegada de nuevos delincuentes... 269 Lectura complementaria................................ 271
Paso 51. Esté atento a beneficios inesperados.................. 273 Lectura complementaria................................ 276
Paso 52. Espere descensos prematuros en el delito.............. 277 Preparación-anticipación................................ 277 Publicidad/desinformación.............................. 277 Preparación-disrupción................................. 278 Implementación adelantada.............................. 278 Preparación-entrenamiento.............................. 278 Motivación........................................... 278 Lecturas complementarias............................... 280
Paso 53. Prueba de significatividad......................... 281 Lectura complementaria................................ 284
coMuníquese con eficacia
Paso 54. Redacte un informe claro........................... 287 Cuatro esquemas para el planteamiento.................... 288 ¿En qué consiste el problema?, 288; ¿Qué origina el problema?, 288; ¿Qué debe hacerse respecto al problema?, 289; ¿La respuesta con- tuvo el problema?, 289.
Paso 55. Elabore mapas claros.............................. 291 Lecturas complementarias............................... 294
Paso 56. Utilice cuadros estadísticos sencillos................. 295
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Paso 57. Utilice gráficas sencillas........................... 299 Lectura complementaria................................ 302
Paso 58. Prepare exposiciones contundentes................... 303 Lecturas complementarias............................... 306
Paso 59. Conviértase en un expositor eficaz................... 307 Preparación.......................................... 307 El día de la exposición, revise el salón..................... 307 Proyector............................................ 308 Desarrollo........................................... 308 Programas computacionales para diseñar presentaciones....... 309 Diapositivas individuales usando Power Point............... 309 Sea precavido......................................... 310 Lecturas complementarias............................... 310
Paso 60. Contribuya al acopio de conocimiento................ 311
Glosario............................................... 315
Índice de referencia....................................... 323
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mas —siguiendo a young y Lea— como “desempleo, mala educación, muertes por accidentes de trabajo, muertes por accidentes de tráfico, alco- holismo, problemas de salud causados por la polución”. 2 O bien especificar el tipo de problemas vinculados a la comisión de algún delito tales como el tráfico de personas, el comercio de armas, el tráfico de drogas, lavado de dinero, terrorismo o secuestro. Entonces se tiene que preguntar, ¿por qué preocuparnos por el delito, si comparado con otros problemas parece un mal menor? A pesar de que la seguridad y la policía son temas de trascendencia social, en el ámbito académico nacional existe un regazo respecto a los estudios de ambos. Es decir, hay una carencia en la elaboración de investigaciones acer- ca del entorno político, económico, cultural y social en el que se desarrolla el quehacer policial o bien acerca de la seguridad.^3 La producción editorial que existe en la mayoría de las ocasiones retoma las diversas propuestas, tanto teóricas como prácticas, que se han desarrollado con éxito en países o en determinadas ciudades. Dentro de los diversos análisis teórico-académi- cos que se han efectuado en otras latitudes, se resumen en temas generales como: 1) violencia y policía; 2) policía en la comunidad; 3) las variedades del comportamiento policial; 4) el papel de la policía en la comunidad; 5) las funciones de la policía, y 6) el estudio de la mano de obra policial. En la parte práctica se pueden citar entre otros proyectos el de “Citta si- cure” en la región de Emilia Romagna, Italia; “Broken Windows”, el cual se modificó en su implementación y hoy se conoce como “Tolerancia cero o Cero tolerancia” en nueva york, 4 y, finalmente, “Comuna segura” o “Ba- rrio seguro” en Chile.
(^2) jock young y john Lea, ¿Qué hacer con la ley y el orden? , Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 85. (^3) un buen análisis en torno a los sistemas anglosajones de policía es el de Peter Manning, “Los estudios sobre la policía en los países Anglo-Americanos”, en Revista cenipec , núm. 23, enero-diciembre de 2004, pp. 125-157. (^4) “La estrategia de ‘Tolerancia cero’ está basada en dos pivotes fundamentales. En primer lugar, los esfuerzos se dirigen a luchar contra las incivilidades menores y los comportamientos antisociales. En segundo lugar, se impide el surgimiento de lugares degradados que carezcan de parámetros normativos o de una presencia institucional efectiva, los que resultan ser, a la larga, espacios propicios para el surgimiento de desórdenes menores que pueden degenerar paulatinamente en actos delictivos mayores […a la vez] el modelo […] es claramente una aproximación conservadora al problema del crimen que ve en el encarcelamiento masivo y en la detención por actos menores cuatro beneficios básicos: 1. dar un sentimiento de retribución a la sociedad; 2. disuadir a los delincuentes activos y potenciales; 3. rehabilitar en la cárcel a los infractores; 4. incapacitar al delincuente para que no pueda cometer otros delitos.” Obviamen- te, ni se retribuye ni se logra disuadir, y menos aún rehabilitar y lo que sí provoca es la satura- ción de los espacios carcelarios. Ruiz, Illera y Manrique, La tenue línea…, op. cit. , pp. 79-81.
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PRÓLOGO A LA PRESEnTE EDICIÓn 17
Cada uno de ellos tiene un soporte teórico o práctico, y los resultados dependen en gran medida de la forma de aplicación; por ejemplo, del pro- yecto “Citta sicure” Pavarini señala que
[…] la experiencia me ha enseñado a ser muy prudente respecto de la obtención de fáciles conclusiones en la comparación de experiencias culturales que, aun cuando tenemos puntos en común, permanecen inteligibles sólo dentro de los distintos contextos políticos e institucionales que los han determinado. La aven- tura mexicana de “ciudades seguras”, podría no tener nada de sustancial por com- partir —sino precisamente el nombre y algunos recursos metodológicos de inves- tigación empírica, que por otra parte se utilizan universalmente— con el proyecto italiano dentro del cual he profesado empeño y energía por casi una década.^5
Respecto a la política de “Tolerancia cero”, Wacquant indica que dicha doctrina es
[…] un instrumento de legitimación de la gestión policial y judicial de la pobre- za que molesta —la que se ve, la que provoca incidentes y malestar en el espacio público y alimenta por lo tanto un sentimiento difuso de inseguridad e incluso, simplemente, de incomodidad tenaz e incongruencia [...] y con ella la retórica militar de la “guerra” al crimen y de la “reconquista” del espacio público, que asimila a los delincuentes (reales o imaginarios), los sin techo, los mendigos y otros marginales con invasores extranjeros —lo cual facilita la amalgama [...] que siempre produce beneficios electorales; en otras palabras, con elementos alógenos que es imperativo evacuar del cuerpo social.^6
Es decir, que en la imposición de Andrés Manuel López Obrador para instrumentar la denominada o mal llamada “cero tolerancia” se “contrató” equívocamente a Rudolph Giuliani (por la módica cantidad de cuatro millo- nes de dólares). Sin embargo, quienes llevaron desde la teoría y la práctica el programa, en nueva york, fueron George kelling, james Wilson y Wi- lliam Braton, respectivamente.^7 Esto es, que se contrató a las personas equi-
(^5) Massimo Pavarini, “Seguridad frente a la criminalidad y gobierno democrático de la ciudad. una visión entre el centro y el margen”, en F. Tagle, A. Pérez y M. Pavarini, Segu- ridad Pública. Tres puntos de vista convergentes , Ediciones Coyoacán, Conacyt y Flasud, México, p. 13. (^6) Loïc Wacquant, Las cárceles de la miseria , Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 26. (^7) kelling ha dicho que él no diseñó la política de “Tolerancia cero”, sino que ésta se ha confundido con la propuesta de “Broken Windows”; al respecto se puede revisar james Wilson y George kelling, “Broken Windows”, en The Atlantic Monthly , marzo de 1982, pp. 29-38, y George kelling y Catherine Coles, No más ventanas rotas. Cómo restaurar el orden y reducir la delincuencia en nuestras comunidades , Instituto Cultural Ludwing von Mises, México, 2001.
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PRÓLOGO A LA PRESEnTE EDICIÓn 19
ha logrado traspasar las fronteras lingüísticas y operativas de la cultura po- licial. Es decir, que los diversos proyectos que se denominan “policía co- munitaria” alrededor del mundo, comparten un mismo discurso político, el cual enarbola como principales banderas la participación ciudadana en los programas de prevención del delito, la integración de la policía con la comunidad y los programas de rendición de cuentas. Sin embargo, se olvi- dan, como señala Rancière, que “la política se opone específicamente a la policía” y que “la policía no es una función social sino una constitución simbólica de lo social. La esencia de la policía no es la represión, ni siquie- ra el control […] su esencia es un cierto reparto de lo sensible”.^12 Así, hoy en día es común reconocer los distintos tipos o prácticas policia- les, lo cual es indicio del cambio en la función policial. Por ello, hoy se habla ya no sólo de los proyectos, sino de la efectividad de las policías “de proximidad”, de la “comunitaria”, de la “de barrio” o bien de los ilôtiers franceses o los Koban japoneses; todas estas
[…] son formas alternativas de ejercer la labor policial en estrecha relación con la población [pero] es necesario tener en cuenta, sin embargo, que ellas suponen un cambio de perspectiva y cultura al interior de la policía y de las autoridades locales y nacionales, proceso que requiere tiempo, inversiones, capacitación, trabajo de campo, sentido de asociatividad, evaluación, y un adecuado marco institucional.^13
Lo cual no necesariamente ocurre en México. Por ello, a pesar de que se diga, ya sea desde la academia o desde las instituciones policiales o de go- bierno, que se adoptará alguno de los modelos citados, en realidad poco o casi nada se lleva verdaderamente a la práctica. Esto es, que “la multiplica- ción de programas definidos como de ‘policía comunitaria’ no significa que todos merezcan esta denominación”.^14
el temor. Por último, una mayor comunicación entre los vecinos podría resultar en una mejor prevención de delitos menores, creando mejores condiciones para el actuar ante situaciones más graves”, hugo Frühling, “La Modernización de la Policía en América Latina”, en jorge Sapoz- nikow, juana Salazar y Fernando Carrillo, Convivencia y Seguridad: un reto a la Gobernabili- dad , Banco Interamericano de Desarrollo y universidad de Alcalá, 2000, pp. 229-230. (^12) jacques Rancière, Política, policía, democracia , LoM Ediciones, Santiago de Chile, 2006, p. 70. (^13) Maurice Chalom, Lucie Léonard, Franz vanderschueren y Claude vecina, Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la policía , Ediciones sur, Santiago de Chile, 2001, prólogo, p. 5. Es importante advertir que el concepto de policía comunitaria es una mal traducción de “community policing”. (^14) hugo Frühling, “La policía comunitaria en América Latina: un análisis basado en cua- tro estudios de caso”, en hugo Frühling (ed.), Calles más seguras. Estudios de policía comu-
nitaria en América Latina , Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2004, p. 2.
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20 60 PASOS PARA SER un AnALISTA DELICTIvO
Es preciso comentar que los programas necesariamente contaron con la voluntad y aprobación por parte de las corporaciones de policía para poder implementarlos, independientemente del país donde se aplicara cada pro- grama. Así, la policía “tuvo que modernizar su labor y organización. Por ello, adoptaron —y esa es la tendencia— formas de gestión empresarial para hacer mejor y de manera eficiente estas nuevas tareas”. Dentro de las nuevas formas se pueden citar los criterios de evaluación del desempeño de cada uno de los integrantes de la policía; la planificación estratégica, el cambio organizacional y una trasformación cultural; la des- centralización de la organización policial y creación de nuevas formas de trabajo operativo, por lo cual “la policía se ha modernizado adoptando revi- siones periódicas de su eficiencia y desarrollo y proponiendo nuevos siste- mas de manejo del recurso humano”.^15 y, una más, fue implementar nuevos sistemas de registro de datos delictivos, entre ellos, por ejemplo, la creación del CompStat (Computerized Analysis of Crime Strategies),^16 instrumento con el cual se logró recolectar y sistematizar la información delictiva en la ciudad de nueva york a partir de 1994. A estas alturas el lector se puede preguntar, con justa razón: ¿para qué sirve todo esto?, o bien, ¿cuál es su relación con el texto? Las respuestas a estas y otras interrogantes son los aspectos descritos líneas anteriores. Es decir, el manual forma parte de las estrategias que se han implementado para la reducción del delito en otros países y se inscribe en una de las mo- dalidades de los programas y estrategias como “Tolerancia cero” o “Policía comunitaria”. Así, el documento generado por el Centro de Políticas orientadas a la resolución de problemas delictivos (cporpd) se convierte, dadas las cir- cunstancias actuales por las que atraviesa el país, en una herramienta útil para guiar la investigación del delito. Pero, como advierte Goldstein en el prólogo,
[…] su aplicación ha sido irregular e intermitente, por lo que no ha podido sentar raíces profundas y duraderas. Las técnicas tradicionales de resolución de proble-
(^15) Ruiz, Illera y Manrique, La tenue línea…, op. cit. , pp. 91-94. (^16) En alguna bibliografía que se puede citar en torno al Compstat se pueden mencio- nar: David Weisburd, Stephen Mastrofski, Rosann Greenspan y james Willis, The Growth of
Compstat in American Policing , National Institute of Justice, Office of Justice Programs, U.S.
Department of justice Police Foundation, Washington, 2001; james Willis, Stephen Mastrofs-
ki y David Weisburd, Compstat in practice: An in-depth analisis Of three cities , Police Foun-
dation, Washington, 2003; David Weisburd et al., Compstat and Organizational Change: A
National Assessment , national Institute of justice, Police Foundation, Washington, 2001.
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