ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BAGANT
ECUATORIANA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL
2021.-
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----------------------------------------------------------------------------------------------------En el
cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy martes 21 de septiembre del año 2021, a las
09H30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Alfonso Moncayo s/n
y Panamericana Norte, kilómetro 10.7, sector Carapungo, se reúnen: el doctor Norman
Gordillo Félix, en su calidad de apoderado especial de NARANTUL SOCIEDAD
ANÓNIMA, socia, con 4’189.854 participaciones suscritas y pagadas de US$ 1,oo cada
una; el ingeniero Mario Fernando De Sucre Corral, socio, por sus propios derechos, con
55.295 participaciones suscritas y pagadas de US$ 1,oo cada una; la señorita Carolina
Meneses Brugués, socia, por sus propios derechos, con 428.114 participaciones suscritas y
pagadas de US$ 1,oo cada una; el señor Sebastián Meneses Brugués, socio, por sus propios
derechos, con 428.114 participaciones suscritas y pagadas de US$ 1,oo cada una; y el señor
Daniel Meneses Brugués, socio, por sus propios derechos, con 428.114 participaciones
suscritas y pagadas de US$ 1,oo cada una, los mismos que representan el 100 % del capital
suscrito y pagado de la compañía que es de US$ 5’529.491,oo, como se demuestra de la
escritura pública que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por
unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el
Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los socios aprueban la
siguiente agenda a tratarse en esta Junta General: ASUNTO ÚNICO.- Designación de
gerente general de la compañía.-. El señor Daniel Meneses Brugués, en su calidad de
presidente de la compañía, atento a la decisión de los socios instala la Junta General
Universal de Socios de BAGANT ECUATORIANA CÍA. LTDA. y, acto seguido, dispone
a la secretaria titular señora Elvira Brugués Córdoba, que se halla presente, elabore la lista
de concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho los
socios, agregue los documentos pertinentes y deje la constancia respectiva de conformidad
con la ley.- Seguidamente, el presidente dispone tratar el asunto único de la agenda, sobre
el cual, solicita la palabra el doctor Norman Gordillo Félix, quien manifiesta que el plazo
de duración del nombramiento de la gerente general ha caducado, por lo que mociona se
reelija a la señora Elvira Brugués Córdoba para que desempeñe el cargo de gerente general
de BAGANT ECUATORIANA CÍA. LTDA., por el lapso de un año contado a partir de la
fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con las
atribuciones y deberes que contempla el estatuto social y la ley, así como pide se faculte al
presidente para que emita y suscriba el nombramiento respectivo y se lo legalice de
conformidad con la ley. Al término de la indicada intervención, el presidente consulta a la
Junta General si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta u otra moción
alternativa para ser considerada. Al no haber pronunciamientos, pone en consideración la
moción presentada por el doctor Norman Gordillo Félix; en vista de que no hay
intervenciones, ordena a la secretaria que tome la votación. La secretaria toma la votación
y, luego, informa que la moción presentada por el doctor Norman Gordillo Félix, en todo su
contenido, ha sido aprobada por unanimidad, esto es, con 5’529.491 votos del capital
concurrente.- Sin otro punto que tratar, el presidente concede diez minutos de receso para
redactar el acta, luego de lo cual, reinstala la Junta General Universal de Socios, con la
concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de
la compañía. El presidente ordena dar lectura del acta, luego, la pone en consideración. Al
