ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRODESEG
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CÍA. LTDA., CELEBRADA
EL VIERNES 12 DE MARZO DEL AÑO 2021.
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En la parroquia Cumbayá del cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy viernes 12 de
marzo del año 2021 a las 08H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la
oficina 209 del edificio CENTRO PLAZA, situado en la calle Pampite y calle
Chimborazo, se reúnen: la señora María de Lourdes Victoria López Zambrano, socia, con
l5.953 participaciones suscritas y pagadas de US$ 1,oo cada una; el señor Francisco
Xavier Rivadeneira López, socio, por sus propios derechos, con 5.349 participaciones
suscritas y pagadas de US$ 1,oo cada una; el señor Eduardo José Rivadeneira López,
socio, por sus propios derechos, con 349 participaciones suscritas y pagadas de US$ 1,oo
cada una; y el mismo señor Eduardo José Rivadeneira López, con carta poder de la señora
Vicky Cristina Rivadeneira López, socia, con 349 participaciones suscritas y pagadas de
US$ 1,oo cada una; los cuales representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la
compañía, que es de US$ 22.000.oo.- Los comparecientes justifican su calidad de socios
y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas
correspondientes. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse
en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley
de Compañías; de igual manera, por unanimidad, los socios aprueban la siguiente agenda a
tratarse en esta Junta General: 1) Informe del gerente general por el ejercicio económico
del 2020.- 2) Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio
económico del 2020.- 3) Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del
2020.- Preside la Junta General el señor Pablo Gordillo Madera y actúa como secretario el
señor Francisco Xavier Rivadeneira López, titulares de dichas funciones.- En
consideración a lo resuelto por los socios, el presidente instala la Junta General Universal
de Socios de PRODESEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, y
dispone al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan,
agregue los documentos habilitantes correspondientes y deje la constancia respectiva de
conformidad con la norma legal vigente. Previamente, el señor Eduardo José Rivadeneira
López, a nombre de los socios de la compañía, manifiesta que han revisado y estudiado los
documentos a tratarse en la presente Junta General, de conformidad con lo prescrito en el
Art. 292 de la Ley de Compañías.- A continuación, el presidente ordena tratar el primer
punto de la agenda, asunto sobre el cual, solicita la palabra el gerente general y da lectura
de su informe por el ejercicio económico del 2020. Al término de la indicada
intervención, el presidente pone en consideración de la Junta General el informe en
referencia; al no haber pronunciamientos, solicita al secretario tomar la votación. El
secretario toma la votación y, luego, manifiesta que el informe del gerente general sobre el
ejercicio económico del 2020 ha sido aprobado con 16.651 votos del capital concurrente;
se deja constancia que en este asunto no vota el señor Francisco Rivadeneira López, socio
y administrador de la compañía, en orden a lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de
Compañías.- Inmediatamente el presidente dispone tratar el segundo punto del orden del
día, sobre el cual, nuevamente toma la palabra el gerente general y da lectura, así como
explica el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos sobre el ejercicio
económico del 2020, destacando los resultados económicos contenidos en los activos,
pasivos y estado de resultados del 1° de enero al 31 de diciembre del 2020. Después de la
intervención señalada, el presidente pone en consideración el asunto tratado; sin que haya
