ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD LIMITDA
APROBACION DE CUENTAS ANUALES
En ...................., a las ..... horas del día ............ de .............. de ...., en el domicilio
social de la sociedad “....................., S.L.”, sito en señalado municipio, calle ...............,
número ..., se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada en
el Boletín Oficial de Registro Mercantil número ..... de fecha .......... de .......... de .... y en el
diario “...........” de la misma fecha, la cual se transcribe a continuación:
“Por acuerdo del consejo de administración de fecha ............ de ............ de ...., se
convoca a los señores socios de la sociedad ‘...................., S.L.’ a la junta general que se
celebrará en el domicilio de la sociedad a las ..... horas del próximo día ............ de ..........,
y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:
1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados
correspondientes al ejercicio .....
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de
forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la
aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la
sociedad.”
Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:
— Don ........................, titular de .......... participaciones, que representan el .....% del
capital social.
— Don ........................, titular de .......... participaciones, que representan el .....% del
capital social.
— Doña ......................., titular de .......... participaciones, que representan el .....% del
capital social.
La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados
socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se
someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.
