JUNTA DIRECTIVA
[*]
Buenos días a todos, damos inicio a la reunión Ordinaria de la Junta Directiva
de la sociedad [*]. En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 09:00 am. del día
24 de noviembre de 2021, a través de la herramienta tecnológica Teams
mediante la cual se garantiza que los miembros puedan,deliberar y decidir, se
reúne la Junta Directiva de [*], en reunión no presencial, convocada
debidamente de acuerdo con lo previsto en los estatutos de la sociedad y la
normatividad vigente.
Se encuentran presentes los siguientes miembros:
NOMBRE MIEMBRO DE
JUNTA
DIRECTIVA
Adicionalmente se encuentran presentes en la reunión:
- [*]
Primero. Verificación del quórum, Se procede a verificar el quórum y se
constata que de acuerdo con los estatutos hay quórum para deliberar y decidir
válidamente.
Segundo: Lectura y aprobación del orden del día;
El orden del día que se tratará en esta reunión es el siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobaciones.
3.1. Aprobaciones por parte de los Entes de Control.
3.2. Aprobaciones internas.
4. Informe de la gerencia de la Sociedad - Octubre 2021.
5. Aprobación de Estados Financieros intermediarios - Octubre 2020.
6. Informe de Contingencia 2021
7. Informe Revisoría Fiscal – SARLAFT. III Trimestre
8. Informe Contraloría Normativa - Octubre de 2021
9. Varios.
Se solicita aprobación del orden del día.
