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Dª Angels en su calidad de Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad AB2, S.A. , con domicilio social en Barcelona, calle Pérez Pujol, 14, y C.I.F. nº A-00000000.
CERTIFICA
Que del libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:
1º.- Que en fecha 30 de junio 2010 y en Barcelona, se reunió su Junta General de socios debidamente convocada mediante anuncios publicados en:
- Diario XXXXXXXXXXXX en fecha XX de XXXXXXX de 2010.
- Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha XX de XXXXXX de 2010.
El texto del anuncio publicado es el que a continuación se transcribe:
AB
CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito Valencia, calle Pérez Pujol, 14, el día 30 de junio de 2.010 a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 2 de julio de 2.010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente,
ORDEN DEL DIA
- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.009.
- Aprobar la Gestión Social.
- Aplicar, en su caso, el resultado.
- Nombrar Auditores de Cuentas.
A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Barcelona, a 30 de abril de 2.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2º.- Que la Junta se celebró en primera convocatoria, y que una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de su constancia en el acta, resultó la concurrencia de diez socios accionistas, de los cuales nueve asisten personalmente y uno asiste representado.
En Total, unos y otros reúnen el 99,68% del capital suscrito con derecho a voto.
3º.- Que fueron adoptados por unanimidad con el voto favorable del 100% del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos:
a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2009 cerrado el 31/12/2009.
Previo examen y puntualización de algunas partidas, la Junta aprueba, por unanimidad de los presentes, esto es el 99,68% del capital social de la Sociedad, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y la Memoria del ejercicio, cuyas copias se adjuntan en soporte magnético, y el cual se ha generado con un código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital firmado, que como anexo se acompaña al presente, formando parte de él. Conforme al Art. 366-1.3º del Reglamento del Registro Mercantil (R .D. 1784/1996 de 19 de Julio) y a lo OM de 28 de Enero de 2009 (BOE 10-02-2009), firmadas por todos los Administradores de la Sociedad vigentes en la fecha de formulación de las mismas, que arroja un resultado positivo de CINCO MIL CIEN CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (5.100,89 €).
La Sociedad puede formular las Cuentas Anuales abreviadas porque se ajusta al Art. 175 LSA en la redacción dada por la Ley 16/2007 de 4 de Julio, y por ello no están obligadas a revisión de auditores de cuentas. Art. 366.1.2º del Reglamento del Registro Mercantil (R.D. 1784/1996 de 19 de Julio)
Que las Cuentas anuales han sido formuladas el 31 de Marzo de 2010 habiendo sido firmados por todos los administradores vigentes en dicha fecha.
b) Aprobar, en su caso, la Gestión Social
La Junta aprueba, por unanimidad de los presentes, esto es el 99,68% del capital social de la Sociedad, la gestión realizada por los Administradores de la Sociedad.
c) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos :
La Junta acuerda, por unanimidad de los presentes, esto es el 99,68% del capital social de la Sociedad, aplicar el resultado del ejercicio de la siguiente forma:
- A Reservas Voluntarias 5.100,89€
4º.- Tras la deliberación y sin que se dieran intervenciones particulares, la Junta adoptó, por unanimidad de los presentes, esto es el 99,68% del capital social de la Sociedad, los acuerdos que se transcriben literalmente, redactándose y aprobándose a continuación, en la misma Junta, el acta correspondiente que firmaron el Presidente y el Secretario de la Junta al finalizar la reunión.
